“猜猜我是誰”行騙17省 警方披露案件內情

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      公安部日前通報 過半年多的專項打擊 有效遏制“電白籍”人員電話詐騙

      來自廣東電白縣麻崗鎮的一批不法分子，采用“猜猜我是誰”的電話詐騙手法，從2007年開始在全國各地大肆行騙，受害人遍及17個省份，從而讓電白縣戴上了“全國打擊電話詐騙重點地區”的帽子。公安部日前通報，經過半年多的專項打擊，“電白籍”人員電話詐騙警情已得到有效遏制。

      多起電話詐騙案 劍指“電白籍”

      啟動專項行動

      據茂名市公安局刑偵支隊副支隊長沈東明介紹，從2007年開始，茂名警方陸續接到外地公安部門關于協辦案件的請求，因為發生在全國各地的多起電話詐騙案件的嫌疑人經查均是“電白籍”。

      “這種情況在2008年達到高峰，據不完全統計，去年外地警方請求茂名警方協查電話詐騙案件的共有17個省份的160多個縣市。”沈東明說。

      這一現象引起各級政府和警方的高度重視，電白縣也于2009年初被戴上“全國打擊電話詐騙重點地區”和“廣東省社會治安重點整治地區”兩頂帽子。茂名和電白警方2月成立了打擊電話詐騙工作組，拉開了專項打擊行動的序幕。

      “打個電話就來錢” 犯罪成本低

      解密黑色誘惑

      警方分析發現，“電白籍”電話詐騙人員絕大多數來自該縣的麻崗鎮，40名投案人員全部來自該鎮。據麻崗鎮黨委書記陳賽介紹，全鎮有6萬多人，一半是山區，一半是農區，電白縣有6000多人外出打工，其中出了不少遠近聞名的“大老板”，也有人走上了電話詐騙的犯罪道路。

      麻崗鎮后官田村村民杜君明老人說，村里一小部分人外出“做生意”賺了大錢，就回到村里鼓吹“打個電話對方就打錢過來”，讓很多幻想不勞而獲的人十分羨慕，特別是少數抱著“一夜暴富”心態的年輕人，很容易誤入歧途。

      記者近日在麻崗鎮了解到，當地外出從事電話詐騙的人員大多是靠親戚、朋友幫帶，一帶十、十帶百，各自組成一個詐騙團伙作案。近期到派出所投案的人中就有很多是親戚、父子、兄弟等一同前來。犯罪成本低、來錢快，是電話詐騙的“致命誘惑力”。

      茂名市公安局副局長周沛洲說，不法分子只要具備手機、電話卡、銀行卡就可以作案，打個電話就來錢。近兩年來，全國各地動輒被騙幾萬元、幾十萬元的電話詐騙案件屢見不鮮，個別案件被騙金額甚至超過300萬元。

      電話詐騙團伙更加職業化

      案件內情分析

      據茂名警方介紹，“電白籍”電話詐騙人員幾乎都是采用冒充熟人的“猜猜我是誰”詐騙方式，而新的電話詐騙方式已經逐步發展為以當事人電話欠費、汽車退稅、虛假購物消費、賬戶被人盜用或者涉嫌犯罪為由進行詐騙。

      取證難，是公安部門偵辦電話詐騙案件時遇到的最大難題。據廣東省公安廳刑偵部門介紹，犯罪分子利用現代通信、網絡技術作案，不與被害人直接接觸，精心設計騙局，尤其是利用網絡改號軟件任意設置來電顯示號碼，冒用政法機關、金融、電信等部門或者黨政領導電話號碼實施的詐騙行為，令人防不勝防。

      同時，電話詐騙團伙職業化傾向越來越明顯，內部分工明確，每人只負責一個環節，有的團伙甚至采取公司化運作模式，分為投資人、經理人和操作人等多個層面，犯罪窩點、銀行賬戶開戶、轉賬、取款等環節分布在不同地區甚至境外，讓偵查人員無從下手。

      遏制電話詐騙任重道遠

      遏制犯罪難點

      茂名市公安局刑偵支隊副支隊長沈東明說，要從根本上遏制電話詐騙犯罪，僅靠一個地方的公安部門是不行的，必須加強綜合治理。

      首先亟須建立全國聯網的電話詐騙高危人群和報案信息查詢網絡。沈東明說，電話詐騙案件唯一的線索就是手機通話記錄和銀行卡信息，警方抓獲嫌疑人后只有通過倒查，找到受害人，才能掌握其作案的證據。

      據介紹，茂名警方今年初建立了電話詐騙查詢平臺，接到了天津、內蒙古、江西等地多條案件信息，對及時找到受害人取證、監控高危人群等起到了關鍵作用。

      其次個人信息保護亟待加強。沈東明說，早期的電話詐騙分子一般并不知道受騙者的身份，但現在的詐騙分子則是在掌握了對方姓名、職業等信息的情況下實施詐騙。

      茂名警方破獲的一起案件中，發現詐騙人員掌握了80多萬個個人信息。據了解，有些人專門在網上販賣個人身份信息，有些不法分子到珠三角一些外來工比較集中的企業，通過種種途徑獲得工人的身份信息，用來販賣和開設銀行賬戶。

      此外，金融和電信部門要發揮“攔截”電話詐騙的作用。沈東明說，電話詐騙分子用撿到的、偷來的甚至假冒的身份證辦理銀行卡，并且一個身份證可以辦很多張，銀行在這方面的監管不到位為犯罪分子提供了便利，有些銀行營業員為了完成發卡任務也放松了審查，罪犯實施犯罪所需的銀行卡和電話卡太容易獲得，為罪犯詐騙提供了便利。

      專項行動成果

      通過堅決打擊，電白縣今年1月至7月共打掉電話詐騙團伙12個，抓獲犯罪嫌疑人88名。

      4月28日，當地警方在廣東省公安廳的協調下，打掉一個橫跨廣州、惠州、珠海、佛山、茂名5地的特大電話詐騙團伙，抓獲29名犯罪嫌疑人，偵破案件50宗，涉案地包括湖南、新疆等6個省和自治區。

      在強大的心理攻勢下，大量“電白籍”電話詐騙人員陸續從外地回來投案自首，目前已達40人。

      新的詐騙方式

      電話詐騙方式發展為當事人電話欠費、汽車退稅、虛假購物消費、賬戶被盜用或者涉嫌犯罪為由進行詐騙。

      詐騙者說

      近日主動到派出所投案的麻崗鎮人小雄告訴記者，2008年10月，叔叔打電話說讓他到成都，去了以后他發現那里有三四個電白人跟著叔叔一起干。叔叔讓受害人把錢打入小雄的銀行卡中，小雄負責取錢。不到一周，他們就成功騙取了兩筆錢，一筆22萬多元，另一筆4萬元。 

      形形色色的詐騙手段：

      汽車退稅：行騙者稱要求上當者在銀行按指令操作以將其存款轉走

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      電話欠費：廣州一個月10人被騙350萬 教授被騙250多萬

      假冒消防：不法分子假冒公安消防部隊名義發文實施詐騙

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