假借“洋基金”300天騙了400萬

關(guān)鍵字：假借 洋基金 騙400萬

    近日，青州市公安局經(jīng)過長達6個多月的縝密偵查，破獲一起利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為平臺，打著美國鐵獅門基金的旗號進行非法傳銷的特大集資詐騙案件。此案跨及十多個市縣，涉案群眾100余人，涉案金額400多萬。審訊犯罪嫌疑人。

    犯罪嫌疑人落網(wǎng)堅稱自己是“受害人”

    “我被人騙了，前段時間，經(jīng)人介紹，我從網(wǎng)上買了個美國鐵獅門基金，現(xiàn)在網(wǎng)站關(guān)了，人也找不到了……”2008年12月15日，一位三十多歲的婦女到青州市公安局刑警大隊報案。這位婦女已經(jīng)是類似案件的第N 個報警人了。

    經(jīng)過偵查，警方很快確定了犯罪嫌疑人，來自黑龍江省的男子趙勇。2008年12月19日，辦案民警火速趕赴威海市環(huán)翠區(qū)，在當(dāng)?shù)鼐�方的大力配合下將其抓捕歸案。

    經(jīng)過初步審查，刑警大隊民警發(fā)現(xiàn)該案并非一般案件，而是一起特大集資詐騙案，將此案移交經(jīng)偵大隊。

    事不宜遲，經(jīng)偵大隊與趙勇展開交鋒。

    詭計多端的趙勇早已深思熟慮，一個“天衣無縫”的謊言也早在趙勇的大腦中浮現(xiàn)：美國鐵獅門基金網(wǎng)站不是他開設(shè)的，他的上線是一個叫司鼎的和一個姓張的人，他自己也是一名受害者。

    趙勇擺出了一副委屈的樣子，并且愿意交代自己的罪行，立功贖罪，就這樣一個謊言出現(xiàn)了。

    趙勇交代自己干過傳銷，結(jié)識了一個叫司鼎的人。司鼎稱和朋友假借美國鐵獅門房地產(chǎn)公司的名義，開設(shè)了一個美國鐵獅門基金網(wǎng)站，利用網(wǎng)站私募資金，邀請趙勇加入，讓趙勇負(fù)責(zé)開拓市場，拉人頭；司鼎與其朋友負(fù)責(zé)后臺管理。

    他稱自己分得60萬元后就沒再和司鼎聯(lián)系，其他情況一概不知。

    為了搞清鐵獅門基金的真實情況，辦案民警奔赴北京。通過美國駐北京鐵獅門房地產(chǎn)咨詢有限公司查實，美國總部從未委托任何人員搞過美國鐵獅門基金，而且中國證監(jiān)會也明確表示，從未批復(fù)任何境外公司在境內(nèi)發(fā)行境外基金。根據(jù)這一重要線索，專案組民警明確了美國鐵獅門基金就是一個幌子，實質(zhì)就是假借境外公司的名義集資詐騙。

    對趙勇審了十幾次，他一口咬定自己就是受害人。案件陷入了僵局。

    “洋基金”為幌子10個月詐騙四百萬

    到底誰是幕后主謀？司鼎？趙勇？還是另有其人？

    于是，辦案民警開始搜取證據(jù)。3個月來，專案組行程15000多公里，先后調(diào)查走訪了濟南、泰安、威海、龍口等十多個市縣的金融、工商、稅務(wù)等部門，查閱各類賬本、文字資料不計其數(shù)，形成了厚達16本的總卷，共計30余萬字，查獲了大量證據(jù)及被嫌疑人轉(zhuǎn)移的贓款去向。

    2009年4月1日，在大量證據(jù)面前，趙勇開始失去了先前的銳氣。幕后主謀也浮出水面。

    其實幕后主謀就是趙勇，他曾經(jīng)干過傳銷。后來，幾年的傳銷生活，幾年的“學(xué)習(xí)研究”，促使他產(chǎn)生了一個大膽的想法：找個國外的公司做背景，參照“瑞士基金”的模式，自己搞個基金網(wǎng)站來掙錢。

    他通過互聯(lián)網(wǎng)搜索到了一個房地產(chǎn)公司——美國鐵獅門房地產(chǎn)公司。2007年7月，他找到一位電腦高手，參照“瑞士基金”、傳銷薪酬模式，制作了具備財務(wù)結(jié)算功能的一套軟件。

    為使自己策劃的美國鐵獅門基金具有可信度，趙勇專門制作了“美國鐵獅門基金集合資產(chǎn)管理計劃”在互聯(lián)網(wǎng)上大搞宣傳。該計劃主要以私募的方式募集資金，并將所募集的資金用于全球商業(yè)房地產(chǎn)投資，而且鼓吹可以幫助投資者在遇到市場變化時，抵御市場給投資者帶來的投資風(fēng)險。

    他放低門檻，入會人員只需交納50美金的開戶費，就可通過“TSP”辦公管理平臺注冊成為“TSP”用戶；基金交易，沒有金額的限制，隨時都可以進行，并且獲得的獎金，次日就能結(jié)算；這樣大大消除了入會人員的防范心理。

    僅僅10個多月時間，趙勇的賬戶上已經(jīng)潮水般注入了400余萬元……

    “事業(yè)”使他恐懼關(guān)閉了自己的網(wǎng)站

    照這樣的速度下去，他很快就會成為名副其實的千萬富翁，甚至億萬富翁。面對著驚人的數(shù)字，趙勇害怕了。

    卡上的錢足以讓他一輩子都衣食無憂了。

    2008年8月16日，他關(guān)閉了自己的網(wǎng)站。

    他把假借“ 趙洪衛(wèi)”名字在濟南、泰安、威海開設(shè)的三張銀行卡全部銷毀。后來，他干脆把手機關(guān)機了……

    趙勇交代，此前的2008年2月，他用騙來的錢在威海市環(huán)翠區(qū)購買了一座高檔單元樓。同年4月，購買一輛10萬余元的轎車贈予了前妻。6月，他又花費30余萬元為自己、前妻、兒子買了三份人身保險。

    為表孝心，趙勇將十萬元現(xiàn)金直接匯到了父親的賬戶上。對待朋友，他也從不吝嗇，只要朋友開口，他也經(jīng)常萬元相送。趙勇還用自己的名字在威海一建行開了戶，專門用于炒股、基金，動輒上百萬。在個人生活上，他更是花天酒地，大肆揮霍。

    而被趙勇害慘的群眾，則是另一番景象，真是天上地上，截然不同的兩種境況。

    其中一位年近六十歲的退休女職工李春英，家境貧困，老伴體弱多病，長年臥床；兒子身有殘疾，全家就靠李春英每月上千元的退休金艱難維持生活。2008年5月4日，李春英受人蠱惑，抱著穩(wěn)賺不賠的心理，瞞著兒子拿走了他賣光碟積攢下的兩萬元存折（這也是家里所有的積蓄），本打算可以通過這個基金來緩和一下家庭的困難，卻怎么也沒想到會打了水漂。

    “ 那個時候，我不敢讓家里人知道，就一個人默默地忍著。有時候，一尋思起那兩萬塊錢，尋思起我那兒子，我就揪心地疼！誰知道我那個時候流了多少淚……”李春英說著說著，不禁又淚流滿面。

    據(jù)辦案民警介紹，在受騙的群眾中，有干部、個體老板、退休職工，甚至還有借錢玩命的下崗工人，幾乎囊括了社會各個階層的人群。提起趙勇，提起這個所謂能發(fā)大財?shù)摹懊绹�鐵獅門基金網(wǎng)站”，他們無不恨之入骨，有著說不盡的悔恨和憤怒。

    辦案民警提醒，那些集資詐騙者往往會借用國家經(jīng)濟政策背景以及經(jīng)濟發(fā)展大趨勢，編造出具有高額利潤且投資無風(fēng)險的項目來誘騙投資者，而且他們摸清了一部分人好逸惡勞，深信錢能生錢的心態(tài)，通常采用高額的投資回報作為誘餌，動輒承諾投資月息10% 以上甚至高達30% 的高額利潤回報進行詐騙，致使部分人盲目跳進“深淵”，更有部分人明知是個騙局，也依然去做，總想憑僥幸占點便宜，最終落得個悲慘結(jié)局。