一些不法企業(yè)在傳統(tǒng)的傳銷套路上披上了各種新經(jīng)濟(jì)、新科技的馬甲，利用農(nóng)村的人情社會(huì)，大肆發(fā)展下線！

　　2月23日，2025年中央一號文件《中共中央 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化農(nóng)村改革 扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》正式發(fā)布，文件連續(xù)第二十二年聚焦“三農(nóng)”議題。作為“十四五”時(shí)期的最后一份中央一號文件，今年的文件內(nèi)容針對性更強(qiáng)。

　　此次的中央一號文件通過提及的5次“打擊”，劃定了今年農(nóng)業(yè)農(nóng)村治理的“紅線”，分別涉及農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、農(nóng)村移風(fēng)易俗、鄉(xiāng)村振興投融資等多個(gè)方面，其中打擊婚托婚騙、鄉(xiāng)村傳銷等內(nèi)容首次出現(xiàn)在一號文件中。

 

 

　　對于傳銷詐騙方面，中央一號文件在措辭上顯得非常冷峻，態(tài)度堅(jiān)定。文件要求，“嚴(yán)厲打擊”涉農(nóng)領(lǐng)域傳銷、詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪。

　　其實(shí)，自2024年起，鄉(xiāng)村詐騙相關(guān)問題已被連續(xù)兩次寫入文件，但“涉農(nóng)領(lǐng)域傳銷”則是歷史上首次被中央一號文件提及。過去幾年，一些不法企業(yè)在傳統(tǒng)的傳銷套路上披上了各種新經(jīng)濟(jì)、新科技的馬甲，利用農(nóng)村的人情社會(huì)，大肆發(fā)展下線，相關(guān)案件屢見不鮮，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、公安部、市場監(jiān)管總局都曾為此發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。

 

 

　　另外，對于歷年的一號文件來說，“投融資機(jī)制”并不是一個(gè)陌生詞匯。它的首次出現(xiàn)可以追溯到十年前，此后提及三次。而在今年的一號文件中，“創(chuàng)新鄉(xiāng)村振興投融資機(jī)制”首次以獨(dú)立標(biāo)題的形式出現(xiàn)，大篇幅的內(nèi)容，體現(xiàn)出政策體系將在融資和資金保障體系方面的更多探索，鼓勵(lì)更多金融資源助力鄉(xiāng)村振興。

　　但同時(shí)，一號文件也指出，要嚴(yán)厲打擊農(nóng)村各類非法金融活動(dòng)。這是農(nóng)村非法金融活動(dòng)首次被文件重點(diǎn)關(guān)注。

 

 

　　值得一提的是，就在今年1月底，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、金融監(jiān)管總局、公安部、市場監(jiān)管總局還曾發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域欺詐風(fēng)險(xiǎn)的提示》，其內(nèi)容提到，不法分子以種養(yǎng)收益分紅、農(nóng)特產(chǎn)品返還等為誘餌，吸引公眾投入資金，有的利誘參與人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，涉嫌非法集資、傳銷等多種違法犯罪行為。這無疑就是一號文件中提及的非法金融活動(dòng)的典型案例。四部門當(dāng)時(shí)要求，請廣大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體依法合規(guī)開展日常生產(chǎn)經(jīng)營，不超范圍經(jīng)營或違規(guī)從事金融活動(dòng)，避免逾越法律紅線。 

 

　　相關(guān)鏈接：24人被判刑、兩年斂財(cái)超4億！“禾元農(nóng)場”傳銷詐騙團(tuán)伙被警方一鍋端

　　本文來源：新華社

 

　　花5000元“認(rèn)養(yǎng)”一頭黑豬，之后每天都有“返利”；若發(fā)展新會(huì)員，可獲得新會(huì)員認(rèn)養(yǎng)金額20%的“返利”……靠這種方式，一個(gè)名為“禾元農(nóng)場”的App兩年收取會(huì)員資金4億多元。

　　不久前，四川省雅安市石棉縣人民法院對這起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件公開宣判，24人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪獲刑，其中傳銷組織頭目劉某某被判處有期徒刑6年，并處罰金80萬元。

　　記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來不少不法分子打著“鄉(xiāng)村振興”“助農(nóng)增收”等旗號，通過所謂的“認(rèn)養(yǎng)”大搞網(wǎng)絡(luò)傳銷，值得警惕。

 

　　“認(rèn)養(yǎng)黑豬”背后是傳銷

　　2022年11月，石棉縣公安局辦證中心接待了一名辦理港澳通行證的男子姜勇（化名）。40多歲的姜勇家在農(nóng)村，沒有出境或出國經(jīng)歷。他說通過投資“認(rèn)養(yǎng)黑豬”項(xiàng)目賺了錢，有些“港股”需要去香港變現(xiàn)。

　　這引起了民警的注意。幾經(jīng)詢問，姜勇向民警展示了手機(jī)里一個(gè)名為“禾元農(nóng)場”的App。姜勇說，他通過該App“認(rèn)養(yǎng)黑豬”獲得收益：

　　投入5000元兌換5000“認(rèn)養(yǎng)券”認(rèn)養(yǎng)一頭黑豬，平臺會(huì)按照每頭豬8000“認(rèn)養(yǎng)券”的價(jià)格分200天“返利”，即每天每頭豬返40“認(rèn)養(yǎng)券”。老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員后，系統(tǒng)會(huì)按照新會(huì)員投資金額的20%對老會(huì)員“返利”。系統(tǒng)還會(huì)根據(jù)會(huì)員級別獎(jiǎng)勵(lì)“港股股票”。

　　姜勇先后“認(rèn)養(yǎng)”了41頭黑豬，共計(jì)投入20.5萬元，發(fā)展了5個(gè)會(huì)員。他的“個(gè)人資產(chǎn)”里有總計(jì)價(jià)值49萬元的“返利”，但此前只提現(xiàn)了8萬多元，還有大量“返利”因折算成“港股股票”未能變現(xiàn)。

　　但姜勇從來沒有開設(shè)過港股賬戶，“港股股票”從何而來？

　　“我們判斷，這是平臺為了拖延提現(xiàn)設(shè)置的障礙和話術(shù)。這極有可能是打著‘黑豬認(rèn)養(yǎng)’旗號的網(wǎng)絡(luò)傳銷。”石棉縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長朱明偉說。

　　2023年5月6日，雅安市、石棉縣兩級公安機(jī)關(guān)決定成立專案組立案偵查。

　　辦案民警發(fā)現(xiàn)，“禾元農(nóng)場”的背后是一家名為“龐博集團(tuán)”的公司。該公司主要人員曾在貴州因從事傳銷活動(dòng)被打擊過，2021年換了個(gè)“馬甲”卷土重來。

 

這是案發(fā)前“龐博集團(tuán)”設(shè)立在成都的“運(yùn)營中心”。（雅安市公安局供圖）

 

　　傳銷團(tuán)伙將傳銷市場分為華南、華北、華中、華東四大片區(qū)，又在四大片區(qū)下設(shè)立“運(yùn)營中心”。兩年時(shí)間里，線上線下發(fā)展會(huì)員100多個(gè)層級5萬余人，成員遍及全國27個(gè)省份。共收取會(huì)員資金超4億元，其中投入最多的超過百萬元，絕大多數(shù)投資者都是在初期獲得少量提現(xiàn)后加大投入，最終血本無歸。

 

　　新型傳銷背后藏套路

　　謊稱國家政策支持，大肆發(fā)展下線，想方設(shè)法規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)……辦案民警表示，當(dāng)前傳統(tǒng)的線下聚集式傳銷已逐漸銷聲匿跡，但一些網(wǎng)絡(luò)傳銷玩起了“新套路”。

 

這是龐博集團(tuán)的宣傳PPT。（雅安市公安局供圖）

 

　　——以“國家支持”名義，拉大旗作虎皮。該起案件中，傳銷團(tuán)伙通過夸大公司實(shí)力，編造國家對公司開展的“黑豬認(rèn)養(yǎng)”項(xiàng)目的扶持政策，吹噓公司上市前景，并通過各種方式對會(huì)員“洗腦”。

　　——夸大實(shí)體產(chǎn)業(yè)，騙取投資者信任。民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，“禾元農(nóng)場”初期并未養(yǎng)殖任何黑豬，后有團(tuán)隊(duì)人員提出，需要憑借實(shí)體養(yǎng)豬場提高項(xiàng)目可信度。于是該公司開始與養(yǎng)豬場簽訂“合作協(xié)議”，營造有“實(shí)體產(chǎn)業(yè)”的形象。民警前往這些養(yǎng)豬場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)殖規(guī)模不到1萬頭。但“禾元農(nóng)場”的后臺數(shù)據(jù)顯示，認(rèn)養(yǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到上百萬頭。就在案發(fā)前，“龐博集團(tuán)”還在東部某省與一國企大談“合作”。

　　——不斷設(shè)置“門檻”，拖延提現(xiàn)時(shí)間。據(jù)民警介紹，“禾元農(nóng)場”會(huì)員初期提現(xiàn)比較順利，后期便常常遇到“平臺升級”等理由不能按時(shí)提現(xiàn)。隨著規(guī)模擴(kuò)大，該團(tuán)伙還將“禾元農(nóng)場”從1.0版升級到2.0版，并開發(fā)出“禾元商城”等App。升級后，會(huì)員“返利”變成返“肉券”和“股票”。會(huì)員需憑“肉券”在“禾元商城”消費(fèi)后才能獲得提現(xiàn)額度。

　　——想方設(shè)法規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，竭盡所能“洗白”黑產(chǎn)。據(jù)民警介紹，為逃避打擊，傳銷團(tuán)伙讓第三方公司以“代收代付”“勞務(wù)費(fèi)發(fā)放”“推廣服務(wù)”等名義為其提供資金收發(fā)通道。案發(fā)前，該傳銷團(tuán)伙還希望通過海外金融投資“洗白”傳銷黑產(chǎn)，不但被資產(chǎn)管理公司收取了相當(dāng)數(shù)額的管理費(fèi)，企圖運(yùn)作的境外股票也虧得“腰斬”。

　　2023年5月29日，專案組經(jīng)周密部署，分批次收網(wǎng)，將31名犯罪嫌疑人緝拿歸案。

 

2023年6月，專案組民警（左一、左三、右一）
將兩名歸案的犯罪嫌疑人送往雅安市看守所羈押。（雅安市公安局供圖）

 

　　警惕新型網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　雅安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵查大隊(duì)副大隊(duì)長王龍飛說：“大量傳銷案件表明，大多數(shù)參與者對于所參與的活動(dòng)性質(zhì)心知肚明，但往往懷著僥幸心理，認(rèn)為只要能拉到人頭，自己的收益就有保障。企圖不勞而獲、盼著‘天上掉餡餅’的心理給了傳銷組織可乘之機(jī)。”

　　王龍飛特別提醒，發(fā)展下線超過3層、參與人數(shù)超過30人便構(gòu)成傳銷，參與傳銷即違法，參與傳銷的資金也不受法律保護(hù)。

　　有關(guān)辦案民警表示，除了“黑豬認(rèn)養(yǎng)”，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷也可能假借養(yǎng)牛、養(yǎng)羊、養(yǎng)雞等外殼進(jìn)行包裝，這類假借名義開展的網(wǎng)絡(luò)傳銷，容易讓公眾對國家的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略產(chǎn)生誤解，社會(huì)危害性極強(qiáng)。

　　“群眾應(yīng)當(dāng)牢記，凡是要求交納‘門檻費(fèi)’、拉人頭發(fā)展下線、承諾下線入會(huì)即‘返利’的，幾乎都是傳銷。”王龍飛說。

　　四川大學(xué)法學(xué)院副教授王有糧建議，各地要對假借鄉(xiāng)村振興等名義開展不法活動(dòng)的情況進(jìn)行摸排梳理，同時(shí)加大對新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的警示力度，提高廣大群眾識別、防范、抵制傳銷的意識，形成打擊傳銷的高壓態(tài)勢。