日前，山東省聊城市莘縣公安局發(fā)布消息稱，該局在聊城市公安局經(jīng)偵等部門的大力指導(dǎo)下，綜合運(yùn)用數(shù)據(jù)賦能、多偵聯(lián)動(dòng)、細(xì)致追蹤，成功偵破“12·04”虛擬幣傳銷案，抓獲傳銷頭目及骨干成員6人，追繳違法所得1000余萬(wàn)元。該案系全市首例虛擬幣傳銷案件。

 

DSC宣傳噱頭

 

成立專案組

 

　　2022年12月，莘縣公安局民警在網(wǎng)絡(luò)巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)幣安智能鏈上存在虛擬幣傳銷活動(dòng)，經(jīng)反復(fù)研判、深入調(diào)查，該項(xiàng)目通過(guò)“token  pocket”錢包借助智能合約，發(fā)布去中心化（無(wú)人員注冊(cè)信息）加密貨幣DCS、CAR，以高額回報(bào)為誘惑，鼓勵(lì)參與會(huì)員炒高DCS、CAR的價(jià)格，拉新人加入，涉嫌傳銷活動(dòng)。獲此情況后，莘縣公安局高度重視，立即抽調(diào)精干警力，成立“12·04專案組”對(duì)案件展開(kāi)偵查。

 

分析研判

 

　　偵破此案，必須確定涉案人員身份，如何在去中心化海量數(shù)據(jù)面前，將虛擬幣地址與人員真實(shí)身份相關(guān)聯(lián)，成為偵破案件的關(guān)鍵。專案組民警多措并舉，全力工作，運(yùn)用信息化手段最終成功研判出傳銷活動(dòng)的組織策劃者、項(xiàng)目推廣者、后臺(tái)維護(hù)者。

 

移動(dòng)指揮部與外地市結(jié)合

 

　　案件偵辦過(guò)程中，在市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門的大力支持下，專案組多次奔赴嫌疑人藏匿的省市跨區(qū)偵查，對(duì)收網(wǎng)行動(dòng)、統(tǒng)一抓捕、固定證據(jù)、安全帶離等環(huán)節(jié)進(jìn)行了精細(xì)安排。

　　3月24日，專案組前往青島，設(shè)立前方行動(dòng)指揮部，對(duì)收網(wǎng)行動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一指揮調(diào)度。

　　3月26日，專案組民警兵分5路趕赴青島、泰安、濰坊、西安、福州，在當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，開(kāi)展集中收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人6人，查獲涉案物品一宗。

 

抓獲嫌疑人

 

審訊犯罪嫌疑人

 

詢問(wèn)證人