日前，黑龍江省牡丹江市公安局西安分局經過縝密偵查，成功偵破涉案金額1.7億元的特大組織、領導傳銷活動案，扣押涉案資產1072萬元，抓獲犯罪嫌疑人宋某。8月中旬，該案已由牡丹江市西安區人民法院開庭審理、依法宣判。

　　2022年11月初，某商業銀行牡丹江分行風險部負責人到牡丹江市公安局西安分局檢舉線索，經銀行風險分析發現，客戶宋某開卡賬戶流水存在異常，懷疑其存在違法行為。

　　民警初查發現，宋某在QQ群內虛假銷售某公司原始股，并提供多個銀行卡號供下線轉賬，僅半年時間就涉及詐騙資金流水過億元，社會危害性極大。

　　西安公安分局立即成立專案組，對案件深度偵查。為了了解真實情況，偵查員加入了QQ群，掌握了群內聊天內容。通過精準分析研判，厘清了該團伙中隱藏的傳銷犯罪層級，為案件偵破找到了突破口。

　　經偵查發現，宋某在QQ群大肆宣揚某公司實力，宣稱該公司組織召開了世界級“金融大會”，鼓吹該公司在國外上市，購買該公司股權獲得加入資格后，如直接推薦發展一名下線人員，可獲得銷售股權金額的10%直接推薦獎，發展下線人數與銷售金額達到一定數量，還可以組建團隊成為團隊長，團隊長可獲得管理獎，按照整個團隊銷售股權金額獲取一定比例的返利，大肆鼓動群內成員在全國各地積極發展下線會員。

　　在6個月的偵查過程中，偵查員多次輾轉山東、遼寧、四川、北京等地，對犯罪嫌疑人宋某發展的30名下線傳銷參與人進行調查取證工作。

　　2023年1月12日凌晨，西安公安分局將犯罪嫌疑人宋某抓捕歸案，迅速對其住處進行搜查，當場查扣后臺數據完整的筆記本電腦和U盤。

　　經依法查明，自2022年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人宋某等人利用微信、QQ等社交平臺，以銷售某公司原始股為名，向社會發布投資信息，以授課、開會、微信群、QQ群等形式進行虛假宣傳，吸引社會人員購買所謂原始股成為公司會員，并設計團隊層級計酬和返利依據，誘使會員參與傳銷，整個團隊會員層級多達到67級，在全國31個省、市、自治區共計吸納會員15000余人，收取會員入門費人民幣1.7億元，非法獲利1500余萬元。

　　今年4月，西安公安分局將該案向西安區人民檢察院移送審查起訴。今年8月，西安區人民法院對此案開庭審理，犯罪嫌疑人宋某被判處有期徒刑五年并處罰金100萬元。