“投資者”們將多年的血汗錢換成一臺臺“挖礦機”，懷揣著金光閃閃的夢想，卻親眼看著它化為泡影……

　　一家經營時間長達十數年的航空服務公司，自2018年起為斂財，利用炒作火熱的區塊鏈概念開發推出虛擬幣“杜鵑花”，并編造“只要投資購買所謂‘挖礦機’，就可以將每日走路的步數轉化為‘杜鵑幣’，并在海外市場交易所上市交易”的謊言，騙取全國各地被害人錢財。短短一年內，“杜鵑花”化身瘋狂“吞金花”，為被告人周行等人大肆斂財3.1億元。

　　一朝夢醒，“杜鵑花”的市場價值斷崖式滑坡，“杜鵑幣”形同廢紙，上千名投資者一夜之間傾家蕩產，紛紛報警，這個龐大的“杜鵑”騙局才終于浮出水面。

　　2021年5月18日，上海市青浦區人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對被告人周行等8人提起公訴。

 

本案庭審現場

 

　　姐弟創立航空服務公司

　　周蘭和周行是河南省某小鎮上一對姐弟，作為姐姐的周蘭讀書至大專便外出工作，家里供著弟弟周行一路讀到碩士。周行在畢業后來到上海打拼，終于在2005年創立了杜鵑航空服務有限公司，而此時周蘭正從一家電池廠轉到一家銷售公司。周行便對姐姐說：“你來我的公司工作吧。”于是周蘭從一名銷售人員搖身一變成為航空服務公司副總經理，是僅次于法人弟弟的二把手。

　　隨后近10年姐弟倆聯手經營公司，公司主要從事訂機票、高鐵票、酒店的業務。到2014年，互聯網高速發展，周行也不甘落后，率先開發了一個叫“一鍵登機”的軟件，客戶可以在軟件上訂票，大大減少了人力物力支出，使得公司能夠賺取更多差價。周行又將目光投向機場服務，他與全國100多個機場進行合作，派出服務團隊給客戶提供各種便捷服務，包括代理辦理登機、快速通道、電動車接送等。

　　為擴大公司業務，做到吃住行一體，在這十數年中周行陸續成立了杜鵑商務服務有限公司、杜鵑控股集團有限公司等，鼎盛時期，他一人手中便擁有8家公司。這對從落后小鎮走出的姐弟在繁華的上海大都市正式打下了一片天地。

　　“這樣感情深厚的一對姐弟，在本案中反目成仇，使盡渾身解數相互推諉，將自己所犯的罪行推到對方頭上。”檢察官王勝在對兩人分別提審后，感慨道。但無論怎么推諉抵賴，在如山鐵證面前，在數百名被害人的控訴面前，他們都難逃法律的制裁。

 

　　“杜鵑出行鏈”布下騙局

　　周行為了擴大經營產業鏈，于2018年初找到一名專業軟件開發人員劉立國，研發了一款“杜鵑出行鏈”App，在手機上安裝下載這款App，就可以獲得杜鵑航空服務公司全方位立體化的服務。

　　為宣傳這款App，周行組織大型宣講會，邀請著名主持人、記者甚至專家學者來到現場，召集大批“投資者”參加宣講會，周行慷慨激昂地描述“杜鵑出行鏈”的優勢：“這是我們集團所打造的去中心化的實體消費應用平臺，只要通過這款軟件，就可以對接所有的航空公司服務以及其他戰略伙伴旗下的資源，比如酒店、旅游、餐飲、房地產等，為各位投資者提供帝王般的服務。我們的‘杜鵑鏈’還具有消費智能合約資產配置等種種功能，是一種交易新渠道，能夠重新定義區塊鏈技術在生態實體消費市場中的使用規則，是一款改變未來的軟件！”

　　劉立國為周行的這款軟件打造了多個“爆點”，比如：會員可以隨時提現，充值后可以優惠購買高鐵票、機票，甚至還可以以內部價拿到杜鵑航空的原始股份，將“杜鵑出行鏈”描述成一款可以媲美支付寶、微信的線上交易渠道。

　　宣講會現場熱鬧得如同春節晚會，絢麗的燈光、歡快的氣氛，再加上周行、周蘭、劉立國慷慨激昂的演講，在座的“投資人”們由于缺乏專業知識，很快就被周行令人炫目的各類身份和高大上的詞匯所吸引。

　　在看到現場真的展示了如何通過這款軟件以8折的價格買到機票、車票，還能以難以置信的低廉價格買到大量商品之后，他們再也按捺不住，紛紛下載充值。僅2018年6月至12月，周行等人便通過“杜鵑出行鏈”非法吸收公眾存款1.5億元。周行大喜過望，將劉立國晉升為杜鵑集團技術總監。

　　在大肆斂財之后，周行卻從中窺探出危險的苗頭，他隨即著手將名下幾家公司的法人身份轉移給合伙人杜文輝。杜文輝起先不愿接手，但在巨大的經濟利益面前，他坐上了法人的位子，成為公司明面上的負責人，淪為周行的傀儡。

　　正因為周行處心積慮地暗留“退路”，本案在移送起訴時，公安機關因存在證據采信及案件定性上的顧慮，難以確定主犯，故遲遲無法實施逮捕，引起投資被害人不滿。檢察官王勝認為，周行為直接負責涉案單位的主管人員，有逮捕的必要性，當機立斷批準對其進行逮捕。

 

 

　　瘋狂集資后資金鏈斷裂

　　瘋狂集資數月后，周行的“杜鵑出行鏈”實際已經虧損嚴重。周行吹噓在軟件內儲值即可得到遠超銀行儲蓄利率的高額收益，甚至在上海市青浦區租下一寫字樓，樓下大廳放置ATM，可以隨時取現。但軟件運營和人力物力成本使周行的公司很快就入不敷出，這時他想起了費濤。

　　在2018年4月的一個酒會上，尚在與劉立國研發“杜鵑出行鏈”的周行，遇到了費濤這個日后與他共登榮華富貴迷夢之巔又共同跌落，最終雙雙被公安機關逮捕的最重要的合伙人。

　　帶費濤來的人說了很多夸贊的話，周行對此半信半疑，在此后的接觸與調查中，他發現這名穿著光鮮亮麗的40歲左右男子，其實是涉嫌非法吸收公眾存款罪的監外執行對象。然而周行并不在意，他被費濤所描述的區塊鏈投資、虛擬貨幣深深吸引，兩人很快達成合作，周行承諾在杜鵑航空服務公司上市后給費濤20%的股份。

　　周行以他的多家公司為基石，將“杜鵑出行鏈”中的一項子功能“計步器”交由劉立國開發成一款獨立軟件，名為“挖礦機”，并宣稱杜鵑集團推出一全新虛擬貨幣“杜鵑花”，即將在國際認可的境外VVBTC交易所上市。

　　費濤宣稱“挖礦機”能夠通過充值和積攢走路步數獲得“杜鵑花”，換取“杜鵑幣”，每日升值，可隨時轉賣給公司，確保不會虧損。這一軟件實際上只是一個計步器，就這樣，一部安裝了軟件的價值僅千元的手機，被賣出了5—20萬元的天價。

　　隨后，周行稱“杜鵑花”交易平臺封鎖，僅提供給原始“投資人”購買，但暫時不可賣出，正式投入運行后發行價將遠高于此時。在封鎖期間，他們在后臺進行操作，使得“杜鵑幣”的價格從發行價的1元一份不斷上漲，最高達到近20元一份。大批中老年“投資人”情緒高漲，通過賣車、賣房、刷信用卡、借款等方式追加投資。

 

本案庭審現場

 

　　檢察機關追贓挽損

　　當最后一波“韭菜”入市，周行等人開始收網。2019年8月初，“杜鵑幣”突然開始“跳水”，但買幣的人依然處于鎖閉期，無法進行交易轉賣，只能眼睜睜看著虛擬幣從高點一路下滑，至2019年8月30日，“杜鵑幣”跌至每份人民幣0.01元！

　　發財美夢破裂，“杜鵑幣”淪為廢紙，“投資人”發現上當，前往杜鵑公司進行聲討，而杜鵑公司總部已人去樓空。早在2019年初，周行等人就開始卷走大量資金用于揮霍。周行、費濤將大筆資金裝入自己口袋后，均下落不明。走投無路的“投資者”們紛紛來到上海市青浦區人民檢察院上訪。

　　“短短幾個月內我就收到1000余封上訪信，我篩選出357名信訪人，逐一進行電話答復，目前答復被害人有效率高達95%。同時不斷有受害者來訪，我知道人民群眾受到的損失巨大，絕對不能忽視，所以每一批來訪群眾都親自接待，到目前為止已接訪群眾代表21批共計百余人。”承辦檢察官王勝打開一旁的柜子，從里面取出厚厚幾摞信件。

　　王勝介紹，由于周行等人極為狡猾，在出逃之前將所有設備內的數據全部清空，導致公安機關一度無法取證，只能以前來報案的300余人的軟件內所示金額6000萬余元為準。檢察官了解情況后，立刻與公安部門召開聯席會議，指導本案定性取證，會同審計人員對審計口徑進行研判，認為涉案金額應當以周行等人實際控制的數家公司的對公賬戶為審計對象，指導并協調審計人員調取賬戶流水并重新審計，最終追加涉案金額至3.1億余元，成功固定證據。

　　隨后，公安機關對周行等人實施網上追逃，8名主犯相繼落網。但在看守所中他們仍然拼命抵賴，甚至互相攀咬，將自己說成是“被逼無奈”，而他人卻是“十惡不赦”。承辦檢察官王勝對8名涉案人員逐一分析后，決定從公司法定代表人杜文輝切入，最終促使其主動認罪認罰。幾名主犯見杜文輝已經認罪，也相繼交代罪行。

　　庭審中，檢察官王勝與辯護人律師唇槍舌劍，連續兩日庭審至深夜，最終以大量視頻、記錄所組成的無法推諉的如山鐵證將被告人定罪。