1月15日，河北省唐山市豐南區人民檢察院對外披露了一起“青島大獅”特大傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書中看到，唐山市豐南區女子李某某因參加“青島大獅”傳銷活動，發展下線高達8000余人，非法獲利78萬余元，涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被提起公訴。

 

“青島大獅”唐山分公司負責人李某某

 

　　鷹鑒了解到，2017年11月，被告人李某某通過掃其上線的二維碼，進行互聯網注冊加入岳本華傳銷組織，李某某在明知該組織以推銷商品為名，設定會員注冊時掃描推薦人二維碼形成層級關系，通過購買“大禮包產品”等方式激活推廣資格，以發展人員下線人員數量和消費金額作為返利依據，上線人員從下線消費中獲得返利的情況下，陸續注冊該傳銷組織開發運營的10余款手機APP，并通過微信群、微信朋友圈積極發展下線人員。

　　2019年5月27日，豐南區公安局經偵大隊接到云端線索，李某某在“中銷聯合”組織、領導傳銷活動案中有傳銷嫌疑，達到三級且30人，其涉嫌組織、領導傳銷活動罪。經偵大隊辦案民警迅速調取相關證據，確定傳銷網絡圖，并于當日將犯罪嫌疑人李某某傳喚至經偵大隊。

　　截止2019年3月，被告人李某某共計發展下線8822人。其中，依托“開心海豚”發展下線1145人；依托“愛尚集市”發展下線下線數582人；依托“星通易賺”發展下線970人；依托“乾多多”發展下線810人；依托“九龍壁”發展下線690人；依托“一壺茶”發展下線871人；依托“盤古邦”發展下線2224人，依托“翠都”發展下線291人；依托“尚品庫”發展下線678人；依托“文慧王”發展下線561人。李某某通過上述APP申請提現返利共計78.15萬元。

　　在此期間，李某某在加入該傳銷組織后，用手機微信建群對其發展的下線進行管理；使用自己的銀行卡協助該傳銷組織發放返利資金800余萬元；并于2018年8月29日在唐山市豐南區注冊成立了一個商貿有限公司作為該傳銷組織的分公司，且將該公司注冊資料上交至該傳銷組織總部，該公司支付寶賬戶被用于收取傳銷資金，至案發時被山東省青島市公安局凍結資金287萬余元。

　　豐南區人民檢察院認為，李某某參與組織、領導傳銷活動，情節嚴重，其行為觸犯了刑法第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。