日前，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)上注意到一則題為《信陽市浉河區(qū)市場監(jiān)督管理局、上海隍金投資管理有限公司其他行政裁定書》（以下簡稱裁定書）。

 

 

　　上海隍金資產(chǎn)管理公司因涉嫌傳銷被凍結(jié)賬戶

　　據(jù)該裁定書顯示，申請人信陽市浉河區(qū)市場監(jiān)督管理局于2020年9月15日向本院申請執(zhí)行其作出的信浉市監(jiān)強(qiáng)制字[2020]002《行政凍結(jié)決定書》，對被申請人上海隍金投資管理有限公司相關(guān)聯(lián)系人員李國富、李玉紅、宋娜娜的銀行賬戶等予以凍結(jié)。本院依法進(jìn)行了審查，本案現(xiàn)已審查終結(jié)。

　　經(jīng)審查，申請人信陽市浉河區(qū)市場監(jiān)督管理局在查處被申請人上海隍金投資管理有限公司涉嫌非法從事傳銷一案過程中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿涉嫌傳銷資金，決定向本院申請對與被申請人有相聯(lián)關(guān)系的人員李國富（身份證號：）、李玉紅（身份證號：）、宋娜娜（身份證號：41×××6Ｘ）的涉嫌銀行賬戶、支付寶賬戶以及微信賬戶等進(jìn)行凍結(jié)。

　　法院認(rèn)為，《禁止傳銷條例》第十四條第一款規(guī)定：“縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時(shí)，可以采取以下措施：（八）對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。”，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百五十九條規(guī)定“行政機(jī)關(guān)或者行政行為確定的權(quán)利人申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行前，有充分理由認(rèn)為被執(zhí)行人可能逃避執(zhí)行的，可以申請人民法院采取財(cái)產(chǎn)保全措施。”。申請人信陽市浉河區(qū)市場監(jiān)督管理局對被申請人上海隍金投資管理有限公司相關(guān)聯(lián)系人員李國富、李玉紅、宋娜娜的賬戶予以凍結(jié)的申請，符合法律規(guī)定。依照《禁止傳銷條例》第十四條第一款第（八）項(xiàng)、《中華人民共和國行政強(qiáng)制法》第十三條第二款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百零一條第八項(xiàng)、第一百五十九條、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百條之規(guī)定，裁定如下：

　　對李國富（身份證號：）、李玉紅（身份證號：）、宋娜娜（身份證號：41×××6Ｘ）的銀行賬戶、支付寶賬戶、微信賬戶予以凍結(jié)。凍結(jié)額度為3000萬元。

 

　　外匯業(yè)務(wù)遭質(zhì)疑公司未履行義務(wù)被強(qiáng)制執(zhí)行

　　中新觀察搜索發(fā)現(xiàn)，上海隍金投資管理有限公司對外宣稱外匯業(yè)務(wù)，遭到了網(wǎng)友和媒體的質(zhì)疑。據(jù)相關(guān)資料顯示，公司目前正發(fā)展2萬名會員為上市做準(zhǔn)備，其為會員提供外匯托管業(yè)務(wù)，承諾每月達(dá)到20%收益，5個(gè)月回本，本金隨時(shí)進(jìn)出，保本收益。

　　對此有不少網(wǎng)友對該公司表示，上海隍金資產(chǎn)管理有限公司聲稱通過外匯托管操作盈利，參與的會員通過投資方式參與進(jìn)來，10天返利一次（一個(gè)月返還本金10％-25％）參與投資的會員需要把錢打到所謂的“對公賬戶”上。推薦獎(jiǎng)勵(lì)：直推一位會 員可以獲得該會員返利的10%作為傭金。其實(shí)這就是一個(gè)資金盤，打著外 匯托管的旗號，實(shí)則卻是拉人頭傳銷的資金盤。

　　此外，據(jù)相關(guān)人士透露，為了使得外匯看上去十分靠譜，公司曾成立香港杰匯國際有限公司，辦理香港外匯基金牌照并全資收購了英國艾泰盟公司。香港公司杰匯國際有限公司于2019年9月24日成立，但在香港證監(jiān)會SFC官網(wǎng)進(jìn)行查詢顯示，該公司并沒有其持有任何牌照。而在英國FCA官網(wǎng)進(jìn)行查詢艾泰盟公司亦沒有授權(quán)外匯經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的牌照記錄，也就是說該公司不具備外匯的資質(zhì)。

 

 

　　據(jù)天眼查APP顯示，上海隍金投資（資產(chǎn)）管理有限公司成立于2014年4月22日，注冊資金5000萬元，該公司法人代表為宋陽，同時(shí)擔(dān)任總經(jīng)理及執(zhí)行董事，持股80%。

 

 

　　據(jù)天眼查APP顯示，該公司曾于2015年07月1日及9日，因“通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系的以及未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告，被中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場監(jiān)督管理局列入經(jīng)營異常名錄。

 

 

　　此外該公司因未按時(shí)履行法律義務(wù)被巴音郭楞蒙古自治州中級人民法院強(qiáng)制執(zhí)行519810元，被執(zhí)行日期為2020年5月21日。此外該公司法人宋陽與王明芝之間因委托理財(cái)合同糾紛被起訴至河南省南陽市鄧州市人民法院，該案件一審于2020年09月23日開庭，目前該案件尚未宣判。

 

 

　　值得注意的是，中新觀察發(fā)現(xiàn)不少網(wǎng)友在社交平臺反映被上海隍金投資管理有限公司所騙，其被騙原因更是不約而同。對此，中新融媒將繼續(xù)關(guān)注。