新形勢下，網(wǎng)絡(luò)傳銷活動更具多樣性和隱蔽性，依靠傳統(tǒng)監(jiān)管執(zhí)法方式，難以及時有效發(fā)現(xiàn)。據(jù)相關(guān)人士表示，微傳銷參與人員千萬人以上，參與金額達(dá)數(shù)千億，無論人數(shù)和金額都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)傳銷。因此，如今打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷已經(jīng)成為地方監(jiān)管部門共同商討與研究的問題。

 

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷有哪些形式?

　　中新融媒注意到，雖然網(wǎng)絡(luò)傳銷的花樣很多，但是從目前情況看，主要呈現(xiàn)以下新的形式：

 

 

　　1、“電子商務(wù)”式。縱觀近幾年發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)傳銷，不少是以“電子商務(wù)”的外衣掩蓋網(wǎng)絡(luò)傳銷之實(shí)。不法分子首先注冊一個電子商務(wù)企業(yè)，再以此名義建立一個電子商務(wù)網(wǎng)站，打出電子商務(wù)的旗號，以“網(wǎng)購”、“網(wǎng)絡(luò)營銷”、“網(wǎng)絡(luò)直購”等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。近幾年來的網(wǎng)絡(luò)傳銷案80%左右都是這種名為電子商務(wù)網(wǎng)站，實(shí)為網(wǎng)絡(luò)傳銷的形式。

　　2、“免費(fèi)獲利”式。自2011年以來，社會上出現(xiàn)不少“免費(fèi)獲利”、“增值消費(fèi)”式傳銷行為，宣稱“消費(fèi)不用花錢，免費(fèi)購買商品”，“消費(fèi)增值”、“循環(huán)消費(fèi)”、“消費(fèi)=存錢=免費(fèi)”、“消費(fèi)滿500返500”等，欺騙性強(qiáng)，誘惑力很大，引起了不少人的興趣，最終上當(dāng)受騙。

　　3、“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”式。“一邊上網(wǎng)娛樂，一邊上網(wǎng)賺錢”、“吃著火鍋刷著微博，月收入10萬元”的網(wǎng)絡(luò)傳銷宣傳十分誘人。一些網(wǎng)絡(luò)傳銷分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè)、渴望成功的心理，以“在家創(chuàng)業(yè)”、“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”、“網(wǎng)絡(luò)資本運(yùn)作”、“網(wǎng)絡(luò)投資”為誘餌，欺騙、引誘年輕人上當(dāng)，從而達(dá)到發(fā)展會員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的目的。

　　4、“網(wǎng)絡(luò)博弈”式。以玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上博彩為名，發(fā)展會員從事“游戲股票”、“幸運(yùn)博彩”等游戲充值卡，以直銷獎、銷售獎為誘餌發(fā)展下線。

　　5、“愛心互助”式。某些網(wǎng)站時不時宣傳一些有“特別功效”的生物保健品，宣稱入會后就能便宜或返利，以此進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。一些傳銷分子，利用人們純真的愛心和追求健康的心理，打著“關(guān)愛他人身體健康”的幌子，吸引人們加入健身保健聯(lián)盟，達(dá)到傳銷騙錢的目的。

　　此外，據(jù)一份由中國政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心發(fā)布的關(guān)于新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的報告顯示，“電子商務(wù)”、“網(wǎng)上創(chuàng)投”、“網(wǎng)上股權(quán)投資”、“微信營銷”、“微商”、“虛擬貨幣”、“金融互助”、“慈善救助”、“免費(fèi)旅游”等旗號的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動較多。

 

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷為何取證難?

　　如今互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展的情況，新型傳銷騙局早已從線下搬到線上并且層出不窮，而互聯(lián)網(wǎng)傳銷手段不斷更新，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件頻發(fā)。隨著善心匯、五行幣等特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的告破，說明了打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷執(zhí)法工作形勢十分嚴(yán)峻。較之傳統(tǒng)的傳銷行為，網(wǎng)絡(luò)傳銷具有虛擬性、隱蔽性，欺騙性強(qiáng)及查處難度大等特點(diǎn)。

　　1、案源發(fā)現(xiàn)難：網(wǎng)絡(luò)傳銷利用互聯(lián)網(wǎng)這一平臺，組織發(fā)展人員均在網(wǎng)站操作，參與人員憑密碼登錄，工商市場監(jiān)管部門以傳統(tǒng)的監(jiān)管手段很難對其監(jiān)管。目前全國工商系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測的機(jī)構(gòu)只有2家，一個位于重慶市，一個位于福建省泉州市。后者側(cè)重于輿情監(jiān)控，而前者就側(cè)重于取證。因此，監(jiān)測力量大大不足。

　　2、調(diào)查取證難：首先網(wǎng)絡(luò)傳銷人員在互聯(lián)網(wǎng)上操作，活動情況均記錄在組織者設(shè)立的特殊網(wǎng)站上。傳銷組織的網(wǎng)站一般租用境外的服務(wù)器，憑密碼才能登錄。網(wǎng)站被查處時，傳銷人員迅速將其關(guān)閉，無法固定證據(jù);其次工商等執(zhí)法部門在查處時，無法查證網(wǎng)站的信息及會員的身份，對網(wǎng)絡(luò)傳銷活動情況更是無從掌握;再次是由于參與傳銷人員分散，執(zhí)法部門調(diào)查取證需要跨區(qū)域進(jìn)行，這也加大了調(diào)查難度;最后是網(wǎng)絡(luò)傳銷人員一般在QQ、微信、微博、陌陌、短信等平臺上活動，一些執(zhí)法人員對固定電子證據(jù)的能力不到位。

　　3、查處打擊難。網(wǎng)絡(luò)傳銷在虛擬的網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，突破了區(qū)域限制，涉案人員較為分散，執(zhí)法部門查處時，一般只能對當(dāng)?shù)氐幕蛘弑豢刂频膫麂N頭目進(jìn)行處理，徹底打擊難度大。

　　4、相關(guān)法規(guī)不完善。據(jù)悉，目前國家還沒有針對網(wǎng)絡(luò)傳銷的法律法規(guī)，網(wǎng)絡(luò)傳銷目前處于工商監(jiān)管的“灰色地帶”。有關(guān)部門還將推動《禁止傳銷條例》盡快修改，以將新型網(wǎng)絡(luò)傳銷等納入其中予以規(guī)范。

 

　　如何解決取證難的問題?

　　據(jù)市監(jiān)沙龍報道，執(zhí)法部門在傳銷案件查辦中主要有這四個難點(diǎn)：發(fā)現(xiàn)難、取證難、處罰難和根治難，給基層執(zhí)法工作帶來一定壓力。市監(jiān)沙龍邀請到從事一線打傳工作的河北省石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局反不正當(dāng)競爭科副科長王靜結(jié)合其辦理的典型案件。

　　2019年11月18日，國家市場監(jiān)督管理局公布了《聯(lián)合整治“保健”市場亂象百日行動和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法重點(diǎn)行動典型案例》，其中，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局查處的“深圳市某生物科技有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案”入選。據(jù)了解，2019年1月，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局查處深圳市某生物科技有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

 

　　1、充分利用“協(xié)助調(diào)查函”，爭取更多渠道行使執(zhí)法職能。“協(xié)助調(diào)查函”是行政機(jī)關(guān)根據(jù)調(diào)查事務(wù)的需要，向其他單位或組織所發(fā)出的，請求其協(xié)助調(diào)查相應(yīng)事項的公文。

　　在實(shí)踐執(zhí)法辦案中，市場監(jiān)督管理部門在調(diào)取2019年4月1日施行的《市場監(jiān)督管理行政處罰程序暫行規(guī)定》第二十條規(guī)定的證據(jù)時，可以根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第三十七的規(guī)定，要求相對人協(xié)助調(diào)查或者檢查。在查處傳銷案件時，依據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條及《國務(wù)院關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》國發(fā)(1998)10號文的規(guī)定，請銀行、相關(guān)單位個人、企業(yè)等提供我們指定的明確項目內(nèi)容。

 

　　2、電子數(shù)據(jù)可做重要證據(jù)，曾歷時2個多月異地取證。《市場監(jiān)督管理行政處罰程序暫行規(guī)定》也把電子數(shù)據(jù)列為一種新類型證據(jù)，電子數(shù)據(jù)是指以數(shù)字化形式存儲、處理、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，如電子郵件、網(wǎng)上聊天記錄、手機(jī)短信、電子簽名、域名等。

　　該《規(guī)定》第二十三條也明確，收集、調(diào)取的電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是有關(guān)數(shù)據(jù)的原始載體。在傳銷案件中，系統(tǒng)數(shù)據(jù)和報單記錄、獎金發(fā)放、涉案資金流向等都是需要在案件前期掌握并梳理清楚的重要證據(jù)。按照規(guī)定，市場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)有權(quán)限對網(wǎng)絡(luò)交易平臺和社交、存儲、支付平臺及第三方平臺進(jìn)行調(diào)證，在我們這幾年的辦案經(jīng)歷中，只要出具法律文書，嚴(yán)格按辦案程序，相關(guān)機(jī)構(gòu)都會配合執(zhí)法人員，拿到違法行為的這類關(guān)鍵證據(jù)。

　　在查辦上述2019年“深圳市某生物科技有限公司傳銷案”中，前期取證過程就歷時2個多月。我和同事們多次到杭州、深圳、廣州調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)，需要提醒的是，騰訊、阿里巴巴等公司都有專門的窗口和通道與執(zhí)法部門對接，也有不同的文書要求。

 

　　3、海量數(shù)據(jù)及時完成梳理分析，需要團(tuán)隊集體協(xié)作。在調(diào)查辦案的過程中，我們?nèi)∽C到的數(shù)據(jù)庫也是海量的，其中涉及資金流向的銀行帳戶流水明細(xì)數(shù)量就非常龐大，有的頻繁交易達(dá)到每天幾千條，所有的這些數(shù)據(jù)資料都需要整理、分析，并在短時間內(nèi)找到重點(diǎn)，梳理線索脈絡(luò)，不能耽誤對違法行為的打擊期。為更好的開展傳銷案件的調(diào)查工作，裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局為辦案人員配備了硬件設(shè)備、增添執(zhí)法力量，我們也實(shí)現(xiàn)了異地網(wǎng)絡(luò)辦公，出差到外地和途中都能實(shí)時查看、修改、整理數(shù)據(jù)，各協(xié)作組同事實(shí)現(xiàn)了無障礙辦公。

 

 

　　經(jīng)查，“深圳市某生物科技有限公司傳銷案”的該企業(yè)名為“深圳市怡玥生物科技有限公司”，2016年5月23日成立，2020年1月7日注銷，法定代表人是王良保。