2月24日，遼寧省莊河市人民法院對外披露了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。金融騙局預(yù)警了解到，遼寧省莊河市女子因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑，并處罰金。

　　金融騙局預(yù)警獲悉，2015年11月，王新禹在中國內(nèi)地建立“晟贏系統(tǒng)”團(tuán)隊(duì)宣傳推廣“中券資本”傳銷項(xiàng)目并發(fā)展下線，以代理銷售美國懷俄明州中券資本集團(tuán)有限公司（簡稱CCG)的證券為名發(fā)展會(huì)員，并通過召開培訓(xùn)會(huì)、組織會(huì)員參加國外傳銷組織舉辦的宣傳大會(huì)等方式進(jìn)行虛假宣傳，講解獎(jiǎng)金制度，參加者交納4800元、1.5萬元、4.8萬元、15萬元四個(gè)級別，注冊報(bào)單成為該公司會(huì)員后，會(huì)員可享受該公司的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　實(shí)際上，“中券資本”不具有任何財(cái)產(chǎn)價(jià)值的虛擬證券，“中券資本”運(yùn)作依托網(wǎng)絡(luò)平臺，通過買賣不同等級的虛擬證券，收取會(huì)員費(fèi)，以之確定會(huì)員級別及層級，多層級下線會(huì)員的繳納會(huì)費(fèi)是提現(xiàn)與返利的唯一來源。

　　“中券資本”傳銷項(xiàng)目按照推薦關(guān)系和安置關(guān)系二張網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)對會(huì)員進(jìn)行管理和返利；在安置關(guān)系中直接或間接發(fā)展的下線會(huì)員分左、右兩區(qū)擺放，在推薦關(guān)系中會(huì)員按發(fā)展與被發(fā)展的順序依次形成推薦層級。“中券資本”項(xiàng)目的獎(jiǎng)金制度為分靜態(tài)獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、對碰獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)。

　　金融騙局預(yù)警了解到，“中券資本”規(guī)定，會(huì)員繳費(fèi)注冊時(shí)，會(huì)員網(wǎng)站自動(dòng)按杠桿比例配送所謂的“普通證券”，傳銷組織通過會(huì)員管理程序控制證券每月漲0.05美金，并規(guī)定每周釋放1%到會(huì)員賬號內(nèi)，累計(jì)到100美金以上可申請?zhí)岈F(xiàn)；當(dāng)會(huì)員每直接發(fā)展一名下線，可獲得其投資額的10%。

　　同時(shí)，每名會(huì)員的下線人員都形成左右兩個(gè)市場，四個(gè)會(huì)員區(qū)發(fā)展的業(yè)績以會(huì)員級別相對應(yīng)的返獎(jiǎng)比例計(jì)算對碰獎(jiǎng)，所有會(huì)員還可以按比例拿3代下線會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)，計(jì)算依據(jù)是推薦關(guān)系和對碰獎(jiǎng)。

　　所有獲得的獎(jiǎng)勵(lì)按照美金和人民幣1:5.5的匯率進(jìn)行計(jì)算，系統(tǒng)設(shè)置扣除提現(xiàn)金額的5%作為手續(xù)費(fèi)。

　　2016年春天，被告人李某鳳經(jīng)人介紹注冊成為“中券資本”傳銷項(xiàng)目的會(huì)員，并在莊河地區(qū)大力宣傳。至案發(fā)，李某鳳直接或間接發(fā)展下線會(huì)員郭某春、呂某、湯某等33人且層級至少三級以上，提現(xiàn)獎(jiǎng)金21萬元。

　　本院認(rèn)為，李某鳳以會(huì)員管理系統(tǒng)為依托，以銷售外國證券產(chǎn)品為名，通過宣傳、培訓(xùn)的方式，要求參加者購買證券產(chǎn)品以獲得會(huì)員資格，同時(shí)按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。

　　根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會(huì)的危害程度，依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處李春鳳有期徒刑11個(gè)月，并處罰金5萬元，上繳國庫。