公司墻上懸掛眾多榮譽牌匾，交錢以后不僅能成為“志愿者導師”，還能獲得原始股和價值數千元的禮品。近日，這家公司因為違法《禁止傳銷條例》的規定，被貴陽市觀山湖市監局罰沒了306.7萬元。

 

 

　　2019年1月28日，貴陽市觀山湖市監局執法人員在一公司住所進行檢查時，發現其辦公場所墻上懸掛 “互聯網用戶青睞單位”、“年度最具投資價值企業”、“2016年度中國軟件行業領導企業獎”、“網絡信息安全管理研究優秀企業”、“互聯網誠信龍頭單位”、“中國權益保障促進聯盟”、“2016年互聯網安全創新企業”、“學雷鋒活動站”等眾多榮譽牌匾的頒發單位名稱與公章不相符，且該公司無法提供牌匾證明材料，涉嫌虛假宣傳。

　　執法人員在對相關人員進行了詢問并收集了相關證據時，發現該公司涉嫌傳銷行為。

　　1月29日，觀山湖市監局對該公司的經營場所和相關人員使用的手機進行查封和扣押，并對該公司涉嫌傳銷和虛假宣傳并案調查。

　　該公司在發展會員時，要求參與者繳納500元成為一年期的誠盾志愿者導師，交納5000元成為終身誠盾志愿者導師。成為“志愿者導師”后，就可以獲得購物權益受損時，可啟動保函進行維權的權益。也可通過發展下線獲得獎勵。

　　會員將“誠盾保障”直接推薦給他人，就可獲得所交納培訓費15%的獎勵，間接分享他人，可獲得所交納培訓費10%的獎勵，會員在購物時，還可獲得購物金額5%到20%不等的折扣。

　　除了以上獎勵外，會員還可以分享“誠盾用戶交易保障平臺“軟件自動生成的獎勵，以及獲得公司贈送15000元原始股期權和價值7660元的禮品。

　　金融騙局預警了解到，被觀山湖市監局處罰的這家公司名稱叫貴州楷澤公司，該公司在2018年12月25日注冊成立。貴州楷澤公司另外一個身份是誠盾中聯（北京）網絡科技有限公司(以下簡稱：誠盾中聯公司，另案處理)授權的西南地區代理運營中心。

　　貴州楷澤公司在誠盾中聯公司的授權下，使用“誠盾用戶交易保障平臺”（又稱“誠盾保障APP”），開展誠盾保障會員業務的推廣工作。而該“誠盾保障APP”的著作權屬于北京誠盾誠訊信息技術有限公司（以下簡稱：北京誠盾公司，另案處理)。

 

 

　　至案發，貴州楷澤公司已發展會員364人，共收取會員費166.7萬元。貴州楷澤公司將收的會員費，通過楊添開和宋佳艷等人以激活終身VIP的名義匯入北京誠盾公司的支付寶賬戶。匯入支付寶賬戶的資金，又通過馮健楠的銀行卡進行提現。

　　7月31日，觀山湖市監局根據禁止傳銷條例的規定，沒收貴州楷澤公司的違法所得166.7萬元，并罰款140萬元。

 

 

　　在此期間，貴州楷澤公司對觀山湖區市監局查封有關場所、設施、財物不服，向法院提起行政訴訟。4月1日，白云區人民法院公開開庭審理了此案。4月23日，法院認為觀山湖市監局作出的行政強制措施決定書認定事實清楚、程序合法，適用法律正確，并駁回貴州楷澤公司的訴訟請求。

　　宣判后，貴州楷澤公司不服，并向貴陽市中級人民法院（以下簡稱：二審法院）提起上訴。

　　經審理后二審法院認為，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，本院依法予以維持。9月2日，二審法院駁回貴州楷澤公司的上訴，維持原判。