近日，金融智商稅獲悉山東省濱州市沾化區人民法院將于4月1日在第三審判庭再次公開開庭審理“悅花越有”特大傳銷案。被告人劉玉龍等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案。

　　在今年2月12日，劉玉龍等八人站上濱州市沾化區人民法院第三法庭的被告席，由于案情重大，該案將連續審理三天。不過，據在現場探訪的某自媒體消息，法庭審理一天之后第二天未再進行審理。金融智商稅從多個可靠渠道獲悉，原定三天的審理確已在一天審理后因故休庭，將擇期再次開庭審理。

　　據網上流傳的部分濱州市沾化區人民檢察院起訴書顯示，被告人劉玉龍（又名劉思驛），1970年6月9日出生。是北京悅天使企業管理有限公司（以下簡稱：悅天使公司）董事長，北京中合農發企業管理有限公司、雙創普惠(北京)科技有限公司、正信電子商務有限公司，安尚悅信息咨詢服務(天津)有限公司等公司實際控制人。1986年4月24日，因犯強奸罪被北京市豐臺區人民法院判處有期徒刑十年。2018年6月28日因涉嫌組織、 領導傳鎮活動罪被濱州市公安局沾化分局刑事拘留。

　　被告人張勇，1987年1月8日出生， 是北京中合農發企業管理有限公司法定代表人，執行董事，經理，北京悅天使企業管理有限公司總經理。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年8月17日被濱州市公安局沾化分局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。

　　被告人宋平，1958年6月15日出生，黑龍江省肇東市五站鎮人。自2016年12月至2017年3月期間，在北京悅花越有電子商務股份有限公司擔任負責人之一。1981年5月28日，因犯強奸罪被黑龍江省肇東縣人民法院判處有期徒刑三年。2013年3月18日，因犯組織、領導傳銷活動罪被黑龍江省肇東市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金85萬元。2018年8月2日，再次因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被濱州市公安局沾化分局刑事拘留，同年8月24日被依法逮捕。

　　被告人劉佳麗，1981年1月20日出生，山東省濰坊市人。2018年9月6日，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被濱州市公安局沾化分局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。

　　被告人沙金皓， 1987年11月10日出生，河北省衡水市阜城縣人。是雙創普惠(北京)科技有限公司產品組組長。2018年6月28，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被濱州市公安局沾化分局刑事拘留。

 

 

　　經查，2016年12月，劉玉龍等人以悅花越有（后更名為悅天使公司）等公司為外衣，以推薦“悅花越有”電子商城“消費全返”、“推廣返利”等經營活動為名，吸引會員加入，以升級網店鋪等方式要求參加者繳納費用，并按照一定服序組織發展層級 以直接或間接發展人員的數量、業績作為返利依據，以高額回報為誘餌，引誘參加者繼續發展他人參加騙取財物。

　　根據“悅天使”的規定，商家可以加入商城開網店，消費者則在網店購買商品，消費者購物的花費及商家留存在平臺資金的16%作為導流費用，按照每天千分之一比例返還給商家和消費者。

　　另外，商城消費者還依交納入門費的多少分為花粉、店主、資深店主、加盟商、聯營商5個級別，分別需繳納1190元到11.9萬元不等的費用，成為會員后就能在平臺購物獲得返利。聯營商每發展1名會員可以獲得上下各3層的獎勵，以及第4層以下的分紅和“全球業績分紅”“金條獎勵”等。

　　2018年6月8日，濱州市沾化區公安分局對悅天使公司立案偵查。當月濱州沾化公安分局破獲“6.08”特大網絡傳銷案，抓獲劉玉龍、張勇、宋平等9名主要犯罪嫌疑人，凍結涉案資金4.2億余元，涉案上百億余元。

　　同年6月28日，沾化區公安分局以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，刑事拘留悅天使公司高管12人。

　　2019年1月21日，沾化區人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪對劉玉龍、張勇、宋平、劉佳麗、沙金皓等8人提起公訴。2019年2月12日，“悅花越有”特大網絡傳銷案在沾化區人民法院第三法庭開庭審理。4月1日，該案將再次在沾化區人民法院第三法庭開庭公開審理。

　　金融智商稅提醒，該起傳銷案件的本質就是龐氏騙局，其實質就是拆東墻補西墻，收益來源來自于后來的人交的入門費，一旦這個資金鏈斷裂，就可能導致模式崩盤。其實目的還是騙取錢財，以高額回報為誘餌，騙取入門費為最終目的。