2017年以來，全國各地工商和市場監管部門、公安機關保持打擊傳銷高壓態勢，傳銷活動得到遏制。但是，隨著互聯網不斷普及，無接觸、網絡化、分散化的網絡傳銷頻繁出現，防范、打擊傳銷的形勢嚴峻。

 

 

　　2018年5月8日，廣州警方成功摧毀“云聯惠”特大網絡傳銷犯罪團伙，黃某等多名主要犯罪嫌疑人在行動中落網，號稱“財富永動機”的“云聯惠”網絡傳銷組織被摧毀。經查，該團伙成立廣東云聯惠網絡科技公司，并搭建“云聯商城”，以消費全返等為噱頭，采取“拉人頭”、交納會費、積分返利等方式引誘人員加入，嚴重擾亂市場經濟秩序，破壞社會和諧穩定，涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。

　　無疑，“云聯惠”網絡傳銷案是2018年以來全國打擊傳銷影響最大的案件。

 

　　“云聯惠”的運作模式

　　廣東云聯惠網絡科技有限公司成立于2014年1月6日，該公司“云聯商城”涉嫌以“消費全返”等為幌子，采取拉人頭、交納會費、積分返利等方式引誘人員加入。主要模式有三種：

　　（一）云聯商城會員注冊和交易返利。該商城通過線上線下所謂“全返永動式交易”對會員進行積分返還和獎勵，從而誘騙公眾加入并推薦他人成為會員。包括以下四種方式：

　�、僮�冊費全返和推薦提成。消費者可免費注冊成為普通會員，或交納99.9元成為金鉆會員，交納999元成為鉑鉆會員。普通會員只能享受消費全返，金鉆和鉑鉆會員是商家會員，可獲得云聯商城開店資格。會員所交納的注冊費用折算成白積分參與消費全返。另外，會員每推薦一個商家會員，云聯惠都給其被推薦者注冊費用20%的提成。

　�、谙�費金額和共享資金全返。注冊會員在云聯惠聯盟商家消費，由商家將消費總額16%作為共享資金交給云聯惠。之后，云聯惠以每天0.05%左右的比例，以白、紅積分轉換形式，將消費額全額和共享資金持續返還給消費者會員和商家會員。

　　③銷售和消費均有提成和獎勵。鉑鉆會員推薦他人成為會員后，還能夠獲得被推薦人的所有消費金額的5%和所有銷售金額2.5%的積分提成，以及被推薦人所有收益（提成+獎勵）50%的積分獎勵。即在云聯商城每一筆交易中，云聯惠還額外給予銷售者的直接推薦者以銷售金額2.5%的所謂“銷售提成”，以及推薦者的上線們按50%依次遞減的所謂“銷售嘉獎”；同樣，云聯惠也給予消費者的直接推薦者以消費金額5%的所謂“消費提成”，以及推薦者的上線們按50%依次遞減的所謂“消費嘉獎”。直到獎勵積分遞減為0.001后，獎勵終止。

　�、茕N售多級代理資格。經了解，根據不同行政區域、行業分類，云聯惠公司設置了雙重八級代理制度，按照一定的基準值確定不同級別代理權的價格，將其銷售給有意向的鉑鉆會員。根據協議，代理商可享受其代理費以積分形式101%返還以及促成他人成為代理商獲得的20%代理費金額提成，還可以根據不同的代理費數額選擇成為該代理級別中的LP（Limited partner，不參與經營管理投資人）或是GP（General partner，參與經營管理投資人），來決定是否參與所屬代理公司的經營。同時，云聯惠也給予各代理公司各種返還和獎勵，包括其代理股東會員的代理費金額101%返還以及銷售代理金額20%獎勵、直接下轄級別所屬代理權銷售金額10%獎勵。

 

　　辨析傳銷新特點

　　據媒體不完全統計，全國各地最近幾年活躍的互聯網傳銷平臺已達3534家，活躍人數達3176萬人，傳銷平臺日均增長30個，2017年新出現的平臺占比達58%。與傳統傳銷比較，互聯網傳銷呈現四個特點。

　�、僭诿�稱登記方面，傳銷組織一般選擇在大城市開展活動。與過去幾年以線下為主的傳銷組織經常選擇在三、四線城市登記“生物公司”“農業公司”等不同，目前傳銷組織一般選擇在大城市開展活動，登記“科技公司”“網絡公司”以掩蓋傳銷本質，披著合法的主體資格等外衣搞傳銷。

　　②在參與人員方面，高收入人群增加，年輕化、低學歷、職業化趨勢明顯。恩施土家族苗族自治州工商局通過分析已查處的傳銷案件發現，不少“老板級”“大腕級”人員參與傳銷組織，34歲以下的參與傳銷人員占大多數。雖然高學歷人員參與傳銷有增多之勢，但主要參與人群還是以低學歷人群為主。職業傳銷人員同時參與或領導多個傳銷組織，而一部分團隊頭目職業化從事傳銷和非法集資違法犯罪活動。

　�、墼诎l展方式方面，互聯網傳銷方式比傳統傳銷多樣。傳統傳銷多為假借工程、生意、招聘等名義，發展對象主要是親戚、朋友、熟人，集中開會“洗腦”；互聯網傳銷則主要假借原始股權、虛擬貨幣、消費返還、社會公益等名義，通過互聯網特別是移動客戶端推薦、添加人員，采取線上宣傳“洗腦”，線下開會造勢，以手機轉賬結算的方式流轉資金，搭建非接觸、跨區域、“千腳蟲”式的全國性甚至國際性的組織。

　�、茉谏鐣�危害方面，互聯網傳銷產生社會危害的范圍要比傳統傳銷廣。傳統傳銷主要在局部地區產生社會危害，傷及的是傳銷人員自己的親戚圈、朋友圈。互聯網傳銷的危害則是大范圍、跨地區、全國性的，傷及的是群眾的生命財產安全，損害的是社會主義核心價值觀，擾亂了市場經濟秩序，破壞了社會和諧穩定，“善心匯”就是典型一例。

　　針對互聯網傳銷這些新特點，筆者認為，監管部門應調整思路，除了堅持打早打小、露頭就打，保持打擊傳銷的高壓態勢外，更應著眼防范，加強打擊傳銷宣傳工作，積極有效地開展創建“無傳銷網絡平臺”“無傳銷社區（村、街道）”等工作。

 

　　把握傳銷的本質

　　傳銷的本質是欺詐，這是區分傳銷和直銷的重要因素。打擊和防范傳銷必須抓住本質，直擊要害。傳銷的欺詐性在互聯網時代有很多表現。

　　①做大場面，欺詐公眾。傳銷組織將其與國家重大方針政策、重大戰略舉措、標志性建筑、標志性人物、標志性事件等掛鉤，跟形勢、玩概念，欺騙性極強。如“善心匯”打著“扶貧濟困、均富共生”的旗號，“云聯惠”標榜去庫存、拉內需。一些傳銷組織甚至以招商引資、投資興業、推銷地方特色產品等名義，騙取具有公信力的機構或者一些地方和部門領導人的信任，讓他們為傳銷組織背書站臺。

　�、谔摷傩麄�，欺詐新人。絕大多數傳銷組織會通過其自設或者合作的網站，地方或行業媒體，自辦或聯辦的“商學院”等訓練機構，各地最大型、最豪華、最具標志性的會場或酒店，以虛假的或引人誤解的內容夸大其實力、吹噓其前景。如“云聯惠”的“消費全返”“每天返還萬分之五”等宣傳用語就涉嫌虛假宣傳。此外，傳銷組織用各種虛假的手段包裝其團隊領袖、展示其成功生活。

　�、奂藿訉崢I，欺詐會員。一些傳銷組織自己沒有任何產品，為了給新成員造成“有實力”“干實事”的印象，常常以“合作”的名義與實體經濟嫁接，然后帶著會員參觀考察、贏得信任。如“善心匯”謊稱自己不同于其他金融互助平臺，擁有自己的實業，在海南有2000多畝的黃花梨基地、1.1萬畝椰子林、5A級景區檳榔谷等等。

　�、芊勰�登場，欺詐社會。所有的傳銷組織都會神化其領導人，以搞慈善活動為名裝點門面。如，“善心匯”曾經給某基金會捐款，然后拿著這張有巨額支票的照片到處招搖撞騙。“云聯惠”經常宣傳董事長黃某榮獲“2014中國經濟人物”“中國民族品牌十大領軍人物”“中國科技創新企業領軍人物”稱號，還以企業家身份參加了國家級的一些論壇。傳銷組織往往是由上而下，越吹越大，忽悠人加入。執法人員如果不抓住傳銷的欺詐本質分析問題，單純從“拉人頭”、收取入門費和團隊計酬等形式要件上去把握，則容易良莠不分、錯誤定性。

 

　　鏈接：廣州“云聯惠”特大傳銷案進入批捕階段！全國各地的骨干紛紛落網

　　自今年5月9日，廣州公安發布通報宣布“云聯惠”特大網絡傳銷犯罪團伙被摧毀以來，“云聯惠”分布在全國各地的骨干紛紛落網。目前，“云聯惠”特大傳銷案已經進入批捕階段。

 

　　6月29日，廣東省廣州市公安局公布，經檢察機關批準，廣州警方以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對云聯惠公司實際控制人黃某等主要犯罪嫌疑人依法執行逮捕。

 

　　深圳市人民檢察院6月22日下午通報稱，該市有38人因涉廣東云聯惠網絡科技有限公司特大傳銷活動系列案件被檢察機關批捕。

　　其中，深圳市人民檢察院批捕1人，羅湖區人民檢察院批捕3人，福田區人民檢察院批捕1人，南山區人民檢察院批捕7人，龍崗區人民檢察院批捕11人，寶安區人民檢察院批捕10人，龍華區人民檢察院批捕3人，坪山區人民檢察院批捕2人。

 

　　6月25日,上海市金山區檢察院以組織、領導傳銷活動罪對2名“云聯惠傳銷案”犯罪嫌疑人依法批準逮捕。 截至案發,2名犯罪嫌疑人發展下線人員均超9層，共1200余人。 

　　上海市浦東新區人民檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對犯罪嫌疑人潘某某依法批準逮捕。截至2017年底，會員達到680萬余人。

　　2016年4月，犯罪嫌疑人潘某某成為“云聯惠”上海地區一級代理商，個人發展下線20層、總人數近9000人，非法提現積分折合人民幣約49萬元。

 

　　今年9月，“云聯惠”特大網絡傳銷案首案在山東濱州開庭審理，被告人唐某、王某二人站上了被告席。截止案發，唐某在“云聯商城”平臺的下線總人數為5285496人，在平臺提現總金額330470元，其發展的鉑鉆會員、金鉆會員共向云聯惠公司繳納入會費653372573.4元。王某的下線總人數為732人，其發展的鉑鉆會員、金鉆會員共向云聯惠公司繳納入會費75424. 5元。

 

　　近日，廣西壯族自治區岑溪市人民檢察院依法以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對犯罪嫌疑人石某批準逮捕。

　　梧州市藤縣人民檢察院依法以涉嫌領導、組織傳銷罪對“云聯惠”廣西區藤縣總代理、藤縣云聯惠網絡科技有限公司董事長曾某松批準逮捕。

 

　　6月26日，梧州市人民檢察院公布，該市有4人因涉廣東云聯惠網絡科技有限公司特大傳銷活動系列案件，涉嫌組織、領導傳銷活動罪被檢察機關批準逮捕。

 

　　廣西省玉林市容縣人民檢察院先后依法審查批準逮捕因涉嫌組織、領導傳銷活動罪的賴某某、陸某、林某、李某某等4名公職人員。目前，賴某某、陸某等7人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪在進一步偵查中。同時，容縣人民檢察院已將賴某某、陸某、林某、李某某等4名公職人員違法犯罪相關材料移送該縣監察委作黨紀政務處理。

 

　　江西省上饒市信州區人民檢察院于2018年8月3日受理了上饒市公安局信州分局提請批準逮捕涉嫌組織、領導傳銷活動罪的犯罪嫌疑人鄭軍。

 

　　以積分返利等為由，發展下線人員，非法斂財13萬余元。7月10日，陜西省西安市蓮湖區人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪對一名“云聯惠”傳銷案犯罪嫌疑人劉某依法批準逮捕。截止案發，劉某發展的下線人數達50810人，共非法獲利13萬余元。

 

　　7月2日，湖南省常德市公安局公布，在常德市公安局的統一指揮下，武陵公安分局和漢壽警方開展收網行動，成功摧毀“云聯惠”在常德的特大網絡傳銷犯罪團伙，粟某、婁某、王某、游某等4名主要犯罪嫌疑人在行動中落網。

　　6月30日，犯罪嫌疑人粟某、游某分別被檢察機關以借助“云聯惠”傳銷網絡平臺涉嫌組織、領導傳銷活動依法批準逮捕。

 

　　7月17日，郴州市檢察機關依法批準逮捕申某某、肖某某、李某某等8名“云聯惠”組織領導傳銷犯罪嫌疑人。目前，該系列案正在進一步偵辦中。 

 

　　5月13日，寧夏回族自治區靈武市公安局對靈武市云聯惠網絡科技公司組織、領導傳銷活動案立案偵查，并將該公司實際控制人俞某及法人代表韓某刑事拘留。

 

　　5月9日0時，廣東省廣州市公安局官方微信發布公告，稱廣州警方成功摧毀“云聯惠”特大網絡傳銷犯罪團伙，黃某等多名主要犯罪嫌疑人落網。

 

 

　　公告原文：

　　5月8日，廣東省公安廳部署廣州警方開展收網行動，成功摧毀“云聯惠”特大網絡傳銷犯罪團伙，黃某等多名主要犯罪嫌疑人在行動中落網。

　　經查，以黃某為首的該團伙成立廣東云聯惠網絡科技有限公司，并依托該公司“云聯商城”，以“消費全返”等為幌子，采取拉人頭、交納會費、積分返利等方式引誘人員加入，騙取財物，嚴重擾亂經濟社會秩序，涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。

 

 

　　廣州警方有關負責人表示，當前網絡傳銷犯罪手法不斷翻新，具有極強的誘惑性、迷惑性，但其拉人頭、非法牟取利益的本質不會變。警方提醒廣大群眾，要切實增強防范、抵制傳銷的意識，不要受所謂高額回報誘惑而誤入傳銷歧途。

　　5月9日上午10時，廣州市公安局發布關于廣東云聯惠網絡科技有限公司（云聯商城）黃明等人涉嫌組織、領導傳銷犯罪通告，稱參與云聯惠犯罪活動的人員，在2018年5月15日之前，主動向公安機關投案的，根據寬嚴相濟的刑事原則，將依法予以從寬處理。