日前，上海公安機(jī)關(guān)經(jīng)過縝密偵查、周密部署，成功偵破一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，摧毀一個輻射全國的傳銷組織，抓獲涂某等20余名團(tuán)伙主要成員。目前上述犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。

 

 

　　市民報警：商店不賣產(chǎn)品，搞投資

　　2018年2月，金山公安分局接市民劉先生報案稱：去年以來，轄區(qū)一家名為“DATA TYCOON”的乳膠生活館工作人員不斷向其推銷投資DT集團(tuán)項目，并告訴劉先生根據(jù)投資的金額多少可成為K1-K6不同等級的會員，會員可獲取積分兌換乳膠產(chǎn)品，還可獲得高額返利。劉先生投入7000元后，便在DT集團(tuán)會員網(wǎng)站注冊成為會員。之后，劉先生不斷被要求追加投資，并先后投入三萬多元。

　　然而，直到2018年，劉先生不但沒有拿到當(dāng)時承諾的返利，連當(dāng)時銷售人員承諾的可積分兌換的乳膠枕等產(chǎn)品都沒有兌現(xiàn)。劉先生向店員提出退款，可是店員卻始終勸說劉先生繼續(xù)拉動親友投入資金以獲得高額返利，劉先生遂向警方報案。

　　警方接報后立即開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這個名為“DATA TYCOON”的乳膠生活館不但在本市開設(shè)有多家門店，而且在全國其他省市均開設(shè)有門店，涉嫌傳銷犯罪。金山公安分局在市局經(jīng)偵總隊指導(dǎo)下，立即成立專案組開展偵查。
 

　　警方偵查：傳銷組織真面目，浮出水面

　　經(jīng)查，劉先生參加的是一個叫DATA TYCOON有限公司的傳銷組織。據(jù)官方網(wǎng)站介紹，該組織成立于2011年，自稱在美國、加拿大、澳大利亞、中國等20多個國家地區(qū)有業(yè)務(wù)體系，是集科技、制造、地產(chǎn)、旅游、金融為一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)董事長為張某、總裁為許某。該集團(tuán)在中國未注冊成立公司，一開始對外宣稱售賣“land（藍(lán)德）權(quán)證”進(jìn)行炒作發(fā)展會員，后期因“land權(quán)證”項目難以為繼，該組織又逐步以銷售乳膠產(chǎn)品為名實(shí)施傳銷活動，并搭建DT會員系統(tǒng)平臺，在全國各地大量開設(shè)乳膠生活館，并在國外定期開展乳膠館店長和指導(dǎo)員培訓(xùn)會，以此在生活館內(nèi)吸引大量會員繳納入門費(fèi)并注冊成為DT集團(tuán)項目會員。

 

 

　　經(jīng)過幾個月的偵查，專案組迅速掌握了這一傳銷組織的人員架構(gòu)和子公司的人員情況。該傳銷組織核心人員為張某和許某，因怕受打擊而長期滯留國外，在境外遙控指揮國內(nèi)傳銷活動的開展。

　　張某等人在湖北武漢、廣東深圳等地注冊成立了多家子公司，用于該傳銷組織進(jìn)行會員管理、乳膠館審核、乳膠產(chǎn)品兌換和發(fā)貨等工作。負(fù)責(zé)搭建會員網(wǎng)站平臺的子公司的負(fù)責(zé)人為涂某、負(fù)責(zé)傳銷組織乳膠產(chǎn)品采購、物流等工作的子公司的負(fù)責(zé)人為王某，其余的人員都在該傳銷組織內(nèi)承擔(dān)不同的工作分工。

　　8月2日，警方在上海、湖北、廣東等地區(qū)同時開展抓捕行動，當(dāng)場抓獲涂某、王某、周某等該傳銷組織的子公司負(fù)責(zé)人及工作人員，凍結(jié)涉案資金1800余萬元，扣押了幾十輛傳銷組織用于發(fā)放獎勵的寶馬等品牌的豪華轎車。目前，公安機(jī)關(guān)已對張某、許某啟動海外追逃工作。

 

 

　　“總裁”交代：以買賣之名，發(fā)展會員體系

　　到案后，涉案嫌疑人如實(shí)交代了作案經(jīng)過。2016年6月起，DT集團(tuán)打著集科技、智能制造、地產(chǎn)、旅游、智慧農(nóng)業(yè)、金融為一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)的旗號，以銷售乳膠產(chǎn)品為名，搭建DT會員系統(tǒng)平臺，截至2018年8月，查明共計發(fā)展100余萬個會員賬戶，涉及資金1億余元。

　　DT平臺主要依靠各會員自行進(jìn)行微信、QQ等線上以及開設(shè)線下乳膠館門店的形式推廣宣傳，新人想要加入，由老會員收集新會員姓名、手機(jī)、注冊填寫新用戶的信息，再收取新會員申請VIP等級對應(yīng)的資金，對應(yīng)注冊級為K1-K6級。

　　據(jù)了解，這樣的模式是典型的傳銷模式，經(jīng)對DT集團(tuán)發(fā)展的會員進(jìn)行詢問，這些會員都不是沖著購買乳膠產(chǎn)品去的，而是以獲取高額回報為最終目的。而且，DT集團(tuán)在網(wǎng)上積分商城兌換給會員的乳膠產(chǎn)品等產(chǎn)品非常廉價，其真實(shí)價格僅為DT集團(tuán)宣傳價格的8％。

 

 

　　店長自述：拉人越多，獲利也越多

　　根據(jù)對抓獲的乳膠館店長沈某進(jìn)行訊問，其交代在2017年初的時候被人發(fā)展為DT集團(tuán)會員，并到外國參加培訓(xùn)，其后就在金山地區(qū)開設(shè)乳膠生活館，不斷發(fā)展他人繳納入門費(fèi)成為下線會員，這些會員的主要目的都是為了投資后拿到返利，而乳膠產(chǎn)品僅僅是其發(fā)展會員的噱頭。至案發(fā)時，沈某已經(jīng)發(fā)展了數(shù)千名下線會員，獲利頗豐，同時還獲得了DT集團(tuán)公司獎勵的一輛寶馬轎車。

　　警方提示，目前比較常見的傳銷活動主要有兩種形式，一種是利用商品或虛擬產(chǎn)品為載體，通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的傳銷活動，另一種是以人傳人“拉人頭”式的傳銷活動。

　　前者是通過互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立電商平臺或會員平臺，以對外銷售價值與真實(shí)價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)背離的商品為名引誘他人參與傳銷組織，并通過線上線下宣傳其設(shè)定好的獎勵規(guī)則，誘使他人積極發(fā)展下線，牟取非法利益，實(shí)現(xiàn)傳銷組織規(guī)模的不斷擴(kuò)大。這種傳銷形式往往較為隱蔽，群眾較難區(qū)分此類傳銷的性質(zhì)。

　　后者則是較為傳統(tǒng)的傳銷形式，通過不斷灌輸傳銷能夠掙大錢的理念，以口口相傳的方式，引誘參與人員繳納入門費(fèi)、加入傳銷組織，該類型的傳銷活動往往聚集人員眾多，傳銷人員人身自由容易受到限制。

　　公安機(jī)關(guān)提醒廣大市民，當(dāng)面對新興的網(wǎng)絡(luò)傳銷時，一是要頭腦清醒，擦亮眼睛看清其實(shí)質(zhì)，切勿貪圖傳銷組織許諾的利益；二是萬一誤入傳銷組織，要學(xué)會自我保護(hù)，積極尋求警方幫助。對于生活中發(fā)現(xiàn)傳銷線索的，也希望市民能夠及時提供給公安、工商部門，盡早挽救參與人員，協(xié)助執(zhí)法部門共同打擊傳銷違法犯罪活動。