每隔幾天，就會有20萬的陌生人聚集在一起，購買鮮為人知的加密貨幣altcoin；并且，購買的時間點集中在東部時間下午2點左右。然后，在30到120秒后，他們就會集體出售（或至少嘗試出售）。這些“在恰當時機”買賣的人可以說是宛如土匪一般。

　　這些參與者認為他們是狼，可以從中獲得暴利，但實際上他們可能是羊，早已被騙得團團轉而不自知。

　　“套利是一大群人在某一特定時刻統一購買某一類貨幣的過程。”

　　這是一個名為“The Alt Pump”的公司的“歡迎信息”，該公司的消息通過應用程序Discord進行傳播，其成員超過了3萬。“有了這個組織，將有大量的人在同一時間購買貨幣。這將直接提高價格。之后，就可以進行傾銷了。由于套利行為，價格大幅上漲，我們開始賣得很好。這就是所謂的傾銷。”

　　套利組織的理念很簡單：低買高賣。這意味著套利組織之外的投資者將看到價格迅速上漲，并急于買入，不想錯過下一個比特幣式的淘金熱。但現實情況要稍微復雜一些。

　　“一夜暴富”始終是一個套利組織的套路，呈現方式多種多樣，比如“至少獲得300％的投資回報”，或者是“蘭博基尼一秒到手”。這些群體在Facebook，Instagram和Twitter上都以廣告或普通帖子的形式被大肆宣傳，但是他們只在像Discord和Telegram這樣的半匿名消息服務器上運作。

　　整個騙局的工作原理是這樣的：首先，組織者通過在推廣帖子和垃圾郵件里加入鏈接，將組織規模擴大到可以接受的規模（2000人似乎是最低限度的，基于Discord和Telegram posts上的剛需成員數量）。接下來，他們會發布一種聞所未聞的貨幣，并指示大家購買它，推高其價格。通常被稱為altcoins（或者難聽點說shitcoins），這些替代的加密貨幣很容易制作，一般是毫無價值的，組織者會設定一個“目標價格”。它基本上是免費的，因為參與者自己決定何時出售。

　　我花了一天的時間潛伏在這樣的12個組織中，從大型到小型，并與他們的成員聊天。在大多數已建立的組織中，套利過程本身組織得非常好。小組負責人向他們的成員提供具體的指示，包括套利的確切發生時間（翻譯成多個時區），套利將進行何種交換，目標的通貨膨脹價格是什么，套利信號將如何提供（有些組織說他們使用圖片代替文字來對付機器人），還有一些其他有用的技巧和竅門。

　　套利信號發出后，組織成員就會涌向選定的交易所，盡可能多地購買他們所能買到的便宜貨幣。他們還希望會員們在社交媒體上宣傳這個貨幣，以引發人們的興趣，這是為了吸引新的投資者。正如《BuzzFeed》所報道的，這些組織的成員有時甚至為了影響貨幣的價格而制造虛假的名人推特或新聞報道。一旦貨幣達到預設的目標價格，會員就會被指示去拋售貨幣。

 

圖：GVT圖表，來自1/13 / 18-1 / 14/18 CoinMarketCap.com

 

圖：BNT圖表，來自1/20 / 18-1 / 21/18 CoinMarketCap.com

 

　　1月13日，Big Pump Signal公司宣布當天的套利貨幣是GVT，這是一家由名為Genesis Vision的明顯沒有產品的公司創造的一個為期四個月的俄羅斯altcoin 。

 

　　根據CoinMarketCap收集的數據，在通用的聊天室里，在給GVT發出信號前34秒，貨幣的交易價格約為29.22美元。緊接著，它開始升值。在發出信號后的4分16秒內，報價達到35.05美元，9分16秒后達到最高報價45.41美元。

　　任何一個立即投資并在頂峰期拋售的人都可能獲得55.51％的投資回報。換句話說，如果一個參與者投入了相當于1000美元的資金，并隨機猜測什么時候該高點出現并準確賣出，那么他們應該賺取$ 1,555.10（減去Binance收取的0.1％的交易費以及從交易所提取資金的費用）。這是你所能期望的最好的情況，但對于一般投資者來說，這是一個不太可能的結果。

　　2017年6月，由B協議基金會創建的BNT則有些許不同。根據CoinMarketCap收集的數據，在信號發出前46秒，BNT的交易價格為7.91美元。在4分15秒后的高峰期，BNT的交易價格只有9.67美元，然后迅速回落到被人淡去的狀態，意味著最高的收益只有約22.25％。這意味著，如果一個參與者在信號下降之后立即買入了價值1000美元的BNT，并且在某種程度上知道在4分15秒的高峰時間賣出，那么他們將賺取$ 1,222.50（減去Binance收取的0.1％的交易費以及從交易所提取資金的費用）。

　　一位資深電子貨幣交易員Chris Koerner在接受電話采訪時說：“80%到90%的人都虧損了，他們可能會想，‘哦，我只是等了太久才賣出去。我可以再做一次。讓我再試一次’。但是，一些組織者收取參與套利的費用 ，這意味著他們無論如何都會賺錢；而大多數成員基本上只是賭博。這就變成了一種癮。你一直在虧錢，直到你沒有剩下的錢，而組織者就像一個強盜，因為他不僅在其他人之前牟利，而且還在向這個群體收費。”

　　分層發布信號（也就是讓每個人都知道購買哪個貨幣的信息）似乎是大多數組織的常態。一般來說，用戶的排名是根據他們參與的附屬系統來分配的，或者他們通過交給組織者大量現金，來獲得“高級”會員資格。高級成員可能會比普通會員提前半秒到三秒鐘收到信號，組織會公開宣傳這些差異。

　　“這些90％都是騙錢的騙局，而那些在高層的人總是會贏的”， Brad Spann在Discord的聊天室里說道，他是一些最受歡迎的套利組織的活躍成員。像大多數參與這個騙局的人一樣，Spann首先通過推特聽到了這些團體的消息，很快就被吸引住了。“一旦我加入了組織，人們就會把其他組織的鏈接發給我，從而可以更快地獲得套利的信號。”

　　以下是其中一個組織“MEGA ”的會員等級制度：（它在Discord有超過30,000名成員，在Telegram 上有12,000名成員）

　　你的排名越高，你獲得信號就越快！排名取決于你邀請的人數。每個級別的信號比以前更快。你邀請的越多，進入套利的速度就越快！

 

　　邀請1人- @ 普通會員（沒有時間優勢，只能進行聊天交談）

 

　　邀請4人 - @代表會員（提前0.5秒）

 

　　邀請10人- @聯盟會員（提前1秒）

 

　　邀請25人- @合伙人（提前1.5秒）

 

　　邀請50人- @理事長（提前2秒）

 

　　邀請150人- @ 大使（提前3秒）

 

　　邀請500人- @ 首席推廣大使（提前3.5秒）

 

　　雖然幾秒鐘對于局外人來說似乎并不是什么好處，但是在快節奏的套利傾銷的世界里，這一切都是不同的。如果你在信號發送的前幾秒鐘內沒有購買所選的altcoin幣，那么你可能會賠錢。事實上，而精英成員是唯一能獲利的人。

　　快速瀏覽一遍Twitter（甚至是一些組織自己的Discord聊天頻道）就會發現一些抱怨賠錢的用戶。其中有人針對1月20日的BNT說：“這不是一個好的套利貨幣，當我們收到關于貨幣的通知時，它已經在峰值期了。很多人虧了錢。”

　　套利和傾銷似乎最近才迅速普及。Discord和Telegram上流行的組織都是在過去兩個月內創建的，在2017年11月左右，才在Twitter等平臺提到了套利組織。在Facebook和Twitter上也是在近期才出現相關廣告。

 

圖：Facebook廣告截圖

 

　　在比特幣備受矚目的一年之后，每個人都想進入看似神奇的加密貨幣市場。Koerner認為，大多數人缺乏金融知識是吃虧的原因。他們在股票市場沒有任何經驗，騙子們利用的正是這一點。