保加利亞執法機構突擊了維卡幣（Onecoin）位于索菲亞的辦事處，這是多國對所謂的“集中式加密貨幣金字塔計劃”的抵制的一部分。據媒體報道，這個在四大洲提供服務的公司可能已經詐騙了300萬人。保加利亞官員努力地向世人指出，維卡幣（Onecoin）與分散式比特幣沒有任何共同之處。

 

　　根據官方聲明，服務器、文件和其他證據已經從維卡幣（Onecoin）中被沒收，調查人員已經詢問了大約50人。到目前為止還沒有人被逮捕。保加利亞檢察官、國家安全人員和有組織犯罪打擊單位的成員參與了聯合行動。他們是根據來自德國的請求采取行動的。在德國，保加利亞出生的創始人和夢想家Ruja Ignatova被帶到法庭。

　　維卡幣（Onecoin）支付在聯邦共和國被禁止，而在2016年，英國金融行為監管局已經對該公司發出了警告。

　　保加利亞檢察官在周五的一次新聞發布會上宣布，在短短三年內，約有300萬人申請了維卡幣（Onecoin）提供的教育服務。該公司涉嫌商業欺詐、洗錢和非法支付。在新聞發布會上，安全官員澄清說，雖然比特幣是一種分散的系統，但所謂的加密貨幣維卡幣（Onecoin）是集中的。

　　“你只能從一個屬于維卡幣（Onecoin）的國際市場營銷協會的公司購買”，保加利亞專業檢查辦公室的負責人Ivan Geshev說。保加利亞當局已經搜查了總部位于索菲亞的子公司One網絡服務公司和其他14家聯網公司的辦事處。

 

　　Onecoin破產，Onecoin在線

　　保加利亞檢察官承認，在索菲亞的服務器被關閉后，維卡幣（Onecoin）業務并未停止。當地的子公司已經在四大洲提供服務，但維卡幣（Onecoin）實際上市在阿聯酋注冊，并在世界各地的數百家分支機構中運營，根據其網站，歐洲、亞洲、拉丁美洲和非洲是主要市場。英國、愛爾蘭、意大利、美國、加拿大、烏克蘭、波羅的海國家和其他國家的有關部門已對相關公司進行了調查。

　　在包括德國在內的幾個司法管轄區都禁止使用維卡幣（Onecoin）。保加利亞當局于1月17日和18日進行了這一行動，以回應德國城市Bielefeld檢察官辦公室在2017年10月提出的法律援助請求。37歲的Ignatova是維卡幣（Onecoin）的前任首席執行官，擁有德國國籍。根據德國金融監管機構Bafin的說法，維卡幣（Onecoin）向客戶提供的虛擬貨幣已經被用作支付手段，繞過了支付服務的地方法律。當局還注意該公司有利用網絡資助有組織犯罪和恐怖主義的可能性。

　　保加利亞特別檢察官辦公室的代表、打擊有組織犯罪的官員和國家安全國家安全局的代表參加了這次行動。

 

　　一種幣引發的龐氏騙局

　　維卡幣（Onecoin）和它背后的公司網絡，已經在多個媒體報道和許多加密貨幣專家中被揭露為龐氏騙局。新聞媒體和新聞記者在披露其全球業務的性質時受到了維卡幣（Onecoin）律師的威脅。據相關報道，匈牙利和意大利等國的有關部門、監管機構和執法機構已采取措施，并對其處以罰款。4月，德國聯邦金融監管局發現一家公司與多層次營銷計劃相關，其推廣和銷售所謂的加密貨幣。

　　該公司在世界各地的權威機構發布的眾多警告中被點名，并被相關機構調查。正如Kapital所指出的那樣，最近一次行動是迄今規模最大的，并與其他國家的合作伙伴進行了協調。根據Dnevnik（當地一種出版物）索菲亞的網絡服務有限責任公司注冊只是2BGN（約等于1歐元）的授權資本。它之前由Ignatova的母親Veska領導，也在德國接受調查。去年這兩位女性都辭去了自己的行政職務。

　　在發給媒體的一份聲明中，One網絡服務公司表示，它已經成為展示警察行動的犧牲品。該公司從未在保加利亞或其他國家進行過非法活動。其代表補充說，他們正在與有關當局合作，但在調查的問題上他們也不清楚。

　　在2016年演講維卡幣（Onecoin）的創始人和夢想家說：“我們將在兩年內改寫歷史。。。沒有人會談論比特幣了。”