國家工商總局：傳銷活動(dòng)穿“新衣”
發(fā)布: 2016-05-03 09:11:00 作者: 盧志堅(jiān) 鄧凌原 王績偉 來源: 檢察日?qǐng)?bào)
國家工商總局近日發(fā)布新型傳銷活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，一些傳銷組織以所謂“微商”“電商”“多層分銷”“消費(fèi)投資”“旅游互助”等名義，以高額回報(bào)為誘餌，發(fā)展人員形成上下線關(guān)系，推銷產(chǎn)品和服務(wù)，從事傳銷活動(dòng)。來自江蘇省泰州市檢察院的一份調(diào)研也表明：2012年以來，泰州檢察機(jī)關(guān)一共辦理涉及傳銷的刑事犯罪案件23件48人。其中，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪13件26人，且呈逐年上升趨勢，傳銷案件呈現(xiàn)出的一個(gè)突出特點(diǎn)是犯罪手法不斷翻新。
“家庭式”模式盛行
舉辦講座、組織培訓(xùn)，通過“精英”們講述勵(lì)志故事進(jìn)行洗腦教育，從而發(fā)展下線，這種老套的傳銷模式如今已經(jīng)被拋棄。為了逃離打擊、便于管理，犯罪分子如今更熱衷的是一種“家庭式”傳銷模式。
他們將組織成員劃分為若干個(gè)“家庭”，每個(gè)“家庭”一般有10人到20人左右，通過租住房屋作為傳銷網(wǎng)點(diǎn)分散在各地，并在某個(gè)地方設(shè)置總代理，進(jìn)而形成全國的網(wǎng)絡(luò)。在“家庭”內(nèi)部，一般有家長、管家、業(yè)務(wù)員等多個(gè)層級(jí)。每個(gè)“家庭”人員組成并不固定，不定期進(jìn)行調(diào)整，不同“家庭”之間還會(huì)按照上線統(tǒng)一調(diào)配進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。傳銷的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者與“家庭”成員不直接接觸，嚴(yán)格按照層級(jí)逐級(jí)下發(fā)指令，且多用代號(hào)聯(lián)絡(luò)。
2014年，泰州市檢察院辦理了一起非法傳銷案，吳某伙同他人在泰州下轄的靖江市設(shè)立“家庭式”傳銷窩點(diǎn)7個(gè)。作為該傳銷團(tuán)伙的領(lǐng)導(dǎo)者之一，吳某化名“方彥”，平時(shí)極少露面，只在“家庭”成員交納費(fèi)用購買產(chǎn)品時(shí)才現(xiàn)身，收完錢后立即離開，底層人員根本不知道他的真實(shí)姓名和去向。
“這種‘家庭’式傳銷網(wǎng)點(diǎn)分布廣、人員不固定、與上級(jí)‘隔離’，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)偵查難度非常大。即便個(gè)別‘家庭’被查處，僅能抓獲層級(jí)較低的人員，高層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)者難以到案。”辦案檢察官說。
暴力化傾向嚴(yán)重
戴某是一名29歲的農(nóng)民工，2012年8月13日，他被網(wǎng)友騙至泰州市海陵區(qū)某傳銷“家庭”，這一進(jìn)去，他再也沒有機(jī)會(huì)出來。
由于戴某堅(jiān)決拒絕加入傳銷組織，“家長”王艷艷立即招來“家庭”骨干成員對(duì)其進(jìn)行“開導(dǎo)”——潑冷水、扇耳光、用毛巾堵住嘴巴，用腳猛踢、猛蹬肢體及胸部，致其當(dāng)場昏迷。
事后，昏迷不醒的戴某被送至醫(yī)院，后經(jīng)搶救無效死亡。經(jīng)鑒定，戴某系因鈍性物體及較大外力作用于胸前致心臟破裂引起大失血死亡。
在另一起非法傳銷案件中，被害人盧某在被傳銷組織非法拘禁24天后，因不堪忍受毆打、侮辱從5樓跳下。后經(jīng)靖江市公安局法醫(yī)鑒定，盧某構(gòu)成重傷二級(jí)。
近年來，由于法治宣傳的不斷深入，傳銷行為的違法性和危害性已廣為人知。被害人被騙后，往往第一時(shí)間便能識(shí)別出傳銷組織的性質(zhì)。如此一來，犯罪分子再通過“上課”、非法拘禁等形式進(jìn)行“洗腦”已較難達(dá)到目的。一些傳銷組織為迫使被害人加入，實(shí)現(xiàn)斂財(cái)?shù)哪康模_始對(duì)被害人實(shí)施毆打、體罰、威脅等，迫使被害人交錢購買所謂“產(chǎn)品”，轉(zhuǎn)變?yōu)閾尳傩袨椤?/div>
“這種暴力行為一旦升級(jí)，極易引發(fā)故意傷害、故意殺人等嚴(yán)重暴力犯罪，嚴(yán)重侵害被害人的人身和財(cái)產(chǎn)權(quán)利。”辦案檢察官介紹說，“更有甚者，一些骨干分子煽動(dòng)參與者暴力抗法，甚至襲擊、毆打執(zhí)法人員，有些傳銷組織案件實(shí)質(zhì)上已經(jīng)符合黑惡勢力性質(zhì)組織犯罪的基本特征。”
與非法集資“水乳交融”
為了掩人耳目、降低成本，一些傳銷組織不再使用傳統(tǒng)的實(shí)物商品傳銷模式，而采取股份制、份額制等概念混淆視聽，使被害人看不清其違法犯罪的本質(zhì)，更具有欺騙性。
隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，有的傳銷組織開始冒用互聯(lián)網(wǎng)金融概念，眾籌、P2P等一些時(shí)髦網(wǎng)絡(luò)金融術(shù)語成為“上課”“洗腦”的重要內(nèi)容。一些被害人由于缺乏基本金融知識(shí)陷入圈套。而這種“空手套白狼”的行騙模式，非法占有目的明顯，往往構(gòu)成侵犯財(cái)產(chǎn)型犯罪，有的還涉及到非法集資、集資詐騙犯罪。
“這兩年，非法傳銷與非法集資犯罪手段交織，社會(huì)危害性和影響巨大。”淮安市清浦區(qū)檢察院公訴科檢察官韓璐說，在香港大道影視傳媒有限公司一案中，犯罪分子利用被害人急于掙錢，改變自己經(jīng)濟(jì)拮據(jù)的心理，通過非法集資的方式，鼓勵(lì)親朋好友之間相互發(fā)展下線。犯罪分子一般通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息，以投資為名，通過入門費(fèi)和投資返利的方式運(yùn)作，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)、直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。
法網(wǎng)有待進(jìn)一步織密
“由于傳銷犯罪立法尚未形成完整的體系，傳銷犯罪法網(wǎng)還有待進(jìn)一步織密。”泰州市檢察院辦案檢察官表示，2009年，刑法增設(shè)了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。2013年，“兩高”會(huì)同公安部就該罪名的法律適用作出了詳細(xì)解釋，這對(duì)于打擊此類犯罪起到了積極作用。但打擊的對(duì)象不能僅限于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。隨著傳銷犯罪手段趨于隱蔽，傳銷人員反偵查能力不斷增強(qiáng)，處于傳銷組織“金字塔”頂端的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者很難被查獲。而組織者、領(lǐng)導(dǎo)者畢竟是少數(shù)，對(duì)于數(shù)量眾多的積極參加者如何處罰、如何定罪等有較大爭議。
如今一些傳銷組織結(jié)構(gòu)松散、與上線聯(lián)系不夠緊密、內(nèi)部成員關(guān)系復(fù)雜，層級(jí)和人數(shù)認(rèn)定較為困難。但法律規(guī)定“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的”，才對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者予以立案追訴。泰州市檢察機(jī)關(guān)辦理的多起涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，均因認(rèn)定層級(jí)和人數(shù)存在較大障礙，最終改變定性或作撤回處理，導(dǎo)致組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在司法實(shí)踐中的適用比率并不高。
另外，對(duì)于積極參加者的行為如何評(píng)價(jià)，是目前司法實(shí)踐中的難點(diǎn)。越來越多的積極參加者通過暴力、脅迫等手段強(qiáng)迫被害人購買“產(chǎn)品”的非法斂財(cái)行為，完全符合搶劫罪的構(gòu)成要件。但這些積極參加者多是由被害人轉(zhuǎn)變而來，犯罪動(dòng)機(jī)復(fù)雜，如何處理是個(gè)法律難題。（盧志堅(jiān) 鄧凌原 王績偉）
今日新聞?lì)^條
我也說兩句
已有評(píng)論 0 條 查看全部回復(fù)
