虛構原始股騙局

 

　　任某某是廣東信宜人。2011年6月，他向外甥王某（已判刑）借錢，王某于是介紹他一起做項目—銷售盛樂投資有限公司的原始股。

 

　　按照王某的說法，盛樂公司的總部在美國，是美國摩根大通旗下的一家投資公司。盛樂公司的原始股將在2012年9月份進行封閉，準備上市。上市后原始股將升值到16.2美金一股，而當時的股價僅為0.2美金一股。除了股價將飆漲，王某還介紹說，成為會員后只要親自發展一個下線，就可以得到下線繳納會費的40%提成，此外，還可以從下線的下線處獲得0.6%提成。

 

　　正缺錢用的任某某被說動了，于是向王某借錢，注冊成立了盛樂公司會員，在網站上購買了盛樂公司的原始股票，開始在廣東各地銷售原始股。“盛樂公司的宣傳視頻及其他的宣傳資料都是王某編輯好的，我在電腦里演示給別人看就行了。”任某某交待說，“王某告訴他，在向群眾宣傳盛樂公司時，說是炒股票，一天可以升一厘錢，容易取得群眾的信任。”

 

　　廣東湛江的梁某某就輕易信任了任某某的說法。2011年10月，梁某某和勞某某在湛江成立“盛樂工作室”，在湛江專職宣傳銷售“盛樂原始股”。

 

　　不過，下線會員很快發現了一個問題，盛樂公司的賬號是一個名叫陸某某的私人賬號，并對盛樂公司及其原始股的真實性產生懷疑。對此，任某某解釋說，現在使用私人賬號主要是因為公司還在籌備中，等公司成立后，就轉回公司對公賬號。

 

　　實際上，任某某也不認識陸某某。2012年春節期間，有著同樣疑慮的任某某從王某處得知盛樂公司是虛構的，原始股票是假的，但為了將其所持有的電子幣賣給他人，他選擇了繼續做下去。

 

　　露出傳銷真面目

 

　　2012年4月18日，廣東省公安廳經偵局發函指示湛江、茂名市公安局經偵支隊依法查處盛樂公司非法吸收公眾存款案。次日，湛江市公安局經偵支隊根據省局通知，對梁某某涉嫌犯罪立案登記，并于同年5月10日立案偵查。

 

　　警方偵查發現，盛樂公司在石家莊市通過設在美國服務器（租用）注冊網站“cn.shengle.cn”，在中國無工商注冊登記，其所銷售的“盛樂原始股”未經中國證監會核準。會員通過登錄虛假盛樂公司網頁“cn.shengle.cn”，并在網站內建有股票交易系統，公司股票會員登錄后可以看到自己的會員信息、股票每天的漲價和交易平臺。該公司要求會員購買“盛樂公司”原始股票獲得入會資格，并按照會員購買金額將會員分為四個層級，分別是一星級至四星級，會費為500美元、1000美元、2000美元、4000美元，美元換算人民幣匯率為1：7，會員注冊會員賬號后，所繳納現金以虛擬電子幣形式顯示在盛樂公司網頁并用于股票交易（1美元換算為1個電子幣）。

 

　　盛樂公司會員發展采用雙軌制，即按盛樂公司規定，每個會員作為一個原點，每個原點只能發展兩條線（左區、右區），然后以金字塔的形式不斷復制下線。其中規定上線介紹發展下線，其直接上線獲得所推薦下線會員繳納會費的40%-50%的推薦獎，見點獎和所謂的公司股票贈送等獎勵，鼓勵會員拉人頭、建網點，以額外的報單提成（3%）作獎勵。報單人收取下線會員繳納現金會費后，為會員注冊盛樂公司會員編號，并將現金會費匯入陸某某的私人賬戶。

 

　　據辦案人員介紹，任某某發展下線時，第一個下線A放在左區，獎勵為15%，第二個下線B放在右區，獎勵50%，這是第一層。下線B發展第一個下線C在左區，B首獲獎勵為15%，任某某就得C繳納會費的獎勵40%，位于該財富線的會員繳納的會費，任某某都可以獲得獎勵40%。B發展D在右區，右區就作為B的財富線，首次獲得獎勵50%，之后D發展的一線均位于B的財富線下，B都可以獲得獎勵40%。其他依次類推，呈金字塔結構，有典型的傳銷特征。

 

　　受騙者多為老人

 

　　2013年9月17日，公訴機關就此案向湛江赤坎區法院提起公訴。

 

　　赤坎區法院審理查明，為獲取非法利益，任某某先后在廣東茂名、陽江、湛江等地積極發展盛樂公司下線會員，截至案發時，被告人任某某伙同他人所發展的盛樂公司下線人員已超過30人。任某某的會員賬號“秦漢”非法獲利340196.15元人民幣，已提取獲利現金6萬元人民幣用于發展下線開支以及償還個人債務。

 

　　值得注意的是，在另案審理的梁某某一案中，梁某某和勞某某發展下線主要通過社會關系（群眾）相互之間口頭、電話進行宣傳，或通過“盛樂工作室”登錄虛假盛樂公司網頁播放盛樂公司“拼接宣傳視頻”和公告等宣傳方式，虛構盛樂公司即將上市的信息，推銷和銷售“盛樂公司原始股票”，其下線會員均以退休或低收入老年人為主。

 

　　法院認為，任某某以推銷原始股票為名，要求參加者購買股票獲得加入會員資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為屬非法傳銷。在傳銷活動中，任某某先后在茂名、陽江、湛江等地積極發展下線會員，是傳銷活動的主要組織者和策劃者，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。據此，法院做出了上述判決。