日前，揚(yáng)州市廣陵區(qū)法院對(duì)一起涉案金額近1.3億元的特大傳銷(xiāo)案作出判決，以營(yíng)銷(xiāo) “深谷之泉·康美丹”、“泡泡飲”等產(chǎn)品為名組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的首犯李榮被法院判處有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金5000萬(wàn)元。其他7名被告人則以犯同樣罪名被判處有期徒刑2年2個(gè)月至1年4個(gè)月、并處罰金200萬(wàn)元至15萬(wàn)元不等的刑罰。

      頭目開(kāi)8個(gè)公司運(yùn)作 手下月薪高達(dá)數(shù)萬(wàn)

      1962年生于遼寧省撫順市的被告人李榮具有大學(xué)文化，為了掩護(hù)非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，2002年9月至2009年8月間，李榮相繼先后在北京、鄭州、江西余干等地成立、控股、參股北京夢(mèng)佳娜科技有限公司、北京摩捷投資管理有限公司等8家公司，并以其中的鄭州博凱健康產(chǎn)業(yè)有限公司、余干夢(mèng)佳娜生物科技有限公司作為生產(chǎn)“深谷之泉.康美丹”、“泡泡飲”等產(chǎn)品基地，實(shí)際通過(guò)北京摩捷投資管理有限公司、北京福茂營(yíng)銷(xiāo)管理咨詢(xún)有限公司等公司進(jìn)行管理，從事傳銷(xiāo)犯罪。

      期間，被告人李榮等人以營(yíng)銷(xiāo) “深谷之泉·康美丹”、“泡泡飲”等產(chǎn)品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式變相交納費(fèi)用取得加入資格，并通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員以一次性購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的產(chǎn)品的方式取得經(jīng)銷(xiāo)商和加盟商的資格，形成上下線金字塔型網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的下線人員數(shù)量及銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線信息費(fèi)、提成、管理費(fèi)等報(bào)酬，牟取非法利益。

      記者了解到，該傳銷(xiāo)組織的手段隱蔽，采用了積分制進(jìn)行管理，而且成為“經(jīng)銷(xiāo)商”的必須一次性購(gòu)買(mǎi)6000元“深谷之泉·康美丹”等產(chǎn)品，發(fā)展一名下線，介紹其購(gòu)買(mǎi)6000元一單產(chǎn)品，可以拿560元信息費(fèi)，得4000積分，一次性購(gòu)買(mǎi)60000元十單產(chǎn)品即成為加盟商。還規(guī)定每個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商或加盟商可以發(fā)展兩條下線，其中的積分每周結(jié)算一次，信息費(fèi)、提成、管理費(fèi)等經(jīng)北京摩捷公司、北京福茂營(yíng)銷(xiāo)管理公司等公司信息中心統(tǒng)計(jì)后，由結(jié)算中心負(fù)責(zé)分配至下線人員在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)。

      作為第二被告人的北京摩捷投資管理有限公司等公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)秦某，則在幫助被告人李榮組建公司、負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)資金的調(diào)度、轉(zhuǎn)移等工作，工資達(dá)每月2.5萬(wàn)元，獲“獎(jiǎng)金”就達(dá)250萬(wàn)元。擁有碩士研究生頭銜的河北省平泉縣人、曾任北京摩捷投資管理有限公司等公司總裁的本案第四被告人丁維負(fù)責(zé)招募部分高層管理人員和日常管理、協(xié)調(diào)等工作，月工資達(dá)3萬(wàn)元，還獲得獎(jiǎng)金250萬(wàn)元，傳銷(xiāo)公司還為其購(gòu)買(mǎi)寶馬小型轎車(chē)一輛。

      據(jù)了解，案發(fā)前的2008年5月、2009年6月，被告人李榮傳銷(xiāo)組織的下線劉榮、林寶連等人已被紹興市越城區(qū)法院、平湖市法院分別以非法經(jīng)營(yíng)罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處刑罰。而作為頭目的李榮不僅沒(méi)有收斂，還將組織發(fā)展得越來(lái)越大。

      大量不明真相人員誤入歧途 3年流入1.6億元

      記者還了解到，為了維護(hù)龐大的傳銷(xiāo)網(wǎng)路運(yùn)行，被告人李榮還通過(guò)注冊(cè)的多家公司招聘大批工作人員，開(kāi)發(fā)操作軟件，提供產(chǎn)品、培訓(xùn)基地等平臺(tái)，看似十分像一家十分正規(guī)的新公司，吸引了大量不明真相的人員“誤入歧途”。

      期間，傳銷(xiāo)集團(tuán)還出版非法內(nèi)部《志愿者》等刊物，并利用“會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)”的方式在全國(guó)分片區(qū)發(fā)展大量的經(jīng)銷(xiāo)商、加盟商，進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。而在財(cái)物管理中，則對(duì)傳銷(xiāo)人員區(qū)分了功能不同“來(lái)款卡”、“中轉(zhuǎn)卡”、“隔離卡”的三種卡，其中各地傳銷(xiāo)人員將傳銷(xiāo)資金直接匯入“來(lái)款卡”，積累后一定資金后打入“中轉(zhuǎn)卡”，李榮直接支配的“隔離卡”則是在“中轉(zhuǎn)卡”支出傳銷(xiāo)經(jīng)費(fèi)后直接提現(xiàn)后再轉(zhuǎn)存的，用于傳銷(xiāo)公司支出及李榮個(gè)人支出。

      揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局在查獲的9張涉案“中轉(zhuǎn)卡”中，僅2006年5月至2009年8月，總計(jì)資金流進(jìn)超過(guò)1.6億元。5張“隔離卡”則2007年9月起的2年內(nèi)總計(jì)資金流進(jìn)超過(guò)1.3億元。

      大量金額也養(yǎng)大了傳銷(xiāo)人員非法獲利的“胃口”，其中被告人雍培兄購(gòu)買(mǎi)“深谷之泉·康美丹”等產(chǎn)品成為加盟商后，通過(guò)組織授課、參觀考察等方式先后發(fā)展了王貴琴、楊海燕等61人為下線，傳銷(xiāo)金額共計(jì)人民幣320萬(wàn)余元，獲信息費(fèi)、提成等26萬(wàn)余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳違法所得人民幣2279.5萬(wàn)，其中向被告人李榮就追繳了人民幣1044萬(wàn)元。

      法院宣判時(shí)認(rèn)為，李榮等8名被告人以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢(qián)財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

      對(duì)于李榮等被告人辯護(hù)人提出的如實(shí)供述同案犯共同犯罪事實(shí)、以及當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，無(wú)前科劣跡，自愿退出錢(qián)款，依法酌情從輕處罰的意見(jiàn)法院給予了采納。但對(duì)于其中多名被告人要求法庭適用緩刑的建議則沒(méi)有采納。作出了上述判決。