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哈藥集團(tuán)股份有限公司2008年度報(bào)告摘要

發(fā)布: 2009-05-02 12:36:13    作者: admin   來源: 證券時(shí)報(bào)  


  三是經(jīng)營成本繼續(xù)不斷提高。新的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行、人民幣升值、出口退稅下降、糧食等原材料漲價(jià)、新《勞動合同法》實(shí)施等因素造成醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營及用人成本不斷提高。此外,藥品全程監(jiān)管的啟動、藥價(jià)政策是否改革、招標(biāo)購藥持續(xù)加壓以及醫(yī)藥分開等政策環(huán)境層面的不確定性,也有可能給醫(yī)藥行業(yè)帶來變局。
  四是醫(yī)改政策出臺,新的價(jià)格形成機(jī)制和招標(biāo)采購使普藥藥品同質(zhì)化競爭更加激烈,價(jià)格競爭導(dǎo)致收入和利潤的減少。新醫(yī)改將會逐步改革或取消醫(yī)院藥品的加成政策,對新藥品種會產(chǎn)生一定的影響。加價(jià)率取消將會引起新藥品種價(jià)格的大洗牌,在臨床推廣方面也有可能出現(xiàn)一些意想不到的問題,致使多數(shù)代理商采取“觀望”的心理,不敢放量進(jìn)貨銷售。
  應(yīng)對措施:
  一是合理調(diào)整產(chǎn)銷能力。根據(jù)季節(jié)品種市場變化,積極做好原材料采購和產(chǎn)前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,科學(xué)組織生產(chǎn),保證市場供應(yīng),合理安排資金流,實(shí)現(xiàn)效益最大化;二是統(tǒng)籌安排,合理利用有效資源,充分發(fā)揮企業(yè)各自優(yōu)勢,打好“大產(chǎn)品億元戰(zhàn)”、“大品牌擴(kuò)張戰(zhàn)”、“大企業(yè)規(guī)模戰(zhàn)”三大戰(zhàn)役,全面提升質(zhì)量、效益、發(fā)展三大業(yè)績,加速推進(jìn)公司做好做大做強(qiáng);三是按照“品牌功效化、產(chǎn)品內(nèi)在消費(fèi)價(jià)值情感化”的原則,采取終端推廣、公關(guān)策劃、企業(yè)形象宣傳等有效傳播方式,突出公司產(chǎn)品廣告、促銷、終端陳列模式的統(tǒng)一性和整體性,形成品牌資源大整合大傳播之勢,打造行業(yè)制高點(diǎn),全力促進(jìn)公司品牌價(jià)值的再度提升;四是加強(qiáng)成本的控制力,提高產(chǎn)品的市場競爭能力。面對持續(xù)漲價(jià)的原輔料價(jià)格,嚴(yán)格控制好產(chǎn)供銷各環(huán)節(jié)的購銷成本,積極推進(jìn)“陽光采購”工程。同時(shí)要做好節(jié)能減排工作,加大環(huán)保和節(jié)能的科技投入,確保節(jié)能計(jì)劃指標(biāo)的完成。
  與公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)的項(xiàng)目
  □適用 √不適用
  持有外幣金融資產(chǎn)、金融負(fù)債情況
  □適用 √不適用
  6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
  請見前述6.1
  6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表
  請見前述6.1
  6.4 募集資金使用情況
  □適用 √不適用
  變更項(xiàng)目情況
  □適用 √不適用
  6.5 非募集資金項(xiàng)目情況
  □適用 √不適用
  6.6 董事會對會計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
  □適用 √不適用
  6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
  經(jīng)華普天健高商會計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司審計(jì)確認(rèn):公司2008年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤826,157,224.27元,依照《公司法》和《公司章程》規(guī)定,按母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積82,615,722.43元,2008年可供分配利潤為2,250,590,792.05元。綜合考慮公司利潤實(shí)現(xiàn)情況、發(fā)展需要以及投資者利益,公司擬以2008年末總股本1,242,005,473股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5.9元(含稅),共計(jì)732,783,229.07元。上述利潤分配方案尚待本公司2008年年度股東大會批準(zhǔn)。
  公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案
  □適用 √不適用
  §7 重要事項(xiàng)
  7.1 收購資產(chǎn)
  □適用  √不適用
  7.2 出售資產(chǎn)
  □適用  √不適用
  7.3 重大擔(dān)保
  □適用  √不適用
  7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
  7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
  √適用  □不適用
  單位:萬元 幣種:人民幣
  其中:報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額66,388,780.97元。
  7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
  √適用  □不適用
  單位:萬元 幣種:人民幣
  其中:報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額4,885,646.30元,余額21,151,360.92元。
  7.4.3 2008年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況
  □適用  √不適用
  截止2008年末,上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的,董事會提出的責(zé)任追究方案
  □適用  √不適用
  7.5 委托理財(cái)
  □適用  √不適用
  7.6 承諾事項(xiàng)履行情況
  7.6.1 公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
  √適用  □不適用
  7.6.2 公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測,且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測期間,公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目是否達(dá)到原盈利預(yù)測及其原因作出說明:
  □適用  √不適用
  7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
  □適用  √不適用
  7.8 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
  7.8.1 證券投資情況
  □適用  √不適用
  7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
  √適用  □不適用
  單位:元
  7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
  □適用  √不適用
  7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
  □適用  √不適用
  7.9 公司是否披露履行社會責(zé)任的報(bào)告:否
  §8 監(jiān)事會報(bào)告
  監(jiān)事會認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。
  8.1 監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
  通過對公司依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會認(rèn)為:2008年內(nèi),公司能夠依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,公司決策程序合法,并建立了完善的內(nèi)部控制制度,公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員能恪盡職守,認(rèn)真執(zhí)行董事會和股東大會決議,執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)不存在違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司利益的行為。
  8.2 監(jiān)事會對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
  通過對公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督和檢查,監(jiān)事會認(rèn)為:公司本著規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健經(jīng)營的原則,建立健全了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)等方面的規(guī)章制度,公司財(cái)務(wù)狀況良好,財(cái)務(wù)管理規(guī)范,公司2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司財(cái)務(wù)報(bào)告公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,華普天健高商會計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司對公司2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告和對相關(guān)事項(xiàng)的評價(jià)是客觀公正的。
  8.3 監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見
  公司最近一次募集資金已于2003年投入完畢,報(bào)告期內(nèi)無募集資金使用項(xiàng)目。
  8.4 監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
  本年度公司沒有收購和出售資產(chǎn)的情況。
  8.5 監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
  2008年4月28日, 公司五屆三次董事會審議通過了《關(guān)于2008年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,關(guān)聯(lián)董事郝偉哲、姜林奎回避表決。
  監(jiān)事會認(rèn)為:公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案的審議和表決的程序符合國家有關(guān)法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,是公允的,程序合法,遵循了公平、公正、公開的原則。對本公司生產(chǎn)經(jīng)營并未構(gòu)成不利影響或損害關(guān)聯(lián)方的利益。
  §9 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告
  9.1 審計(jì)意見
  9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
  合并資產(chǎn)負(fù)債表
  2008年12月31日
  編制單位:哈藥集團(tuán)股份有限公司
  單位:元 幣種:人民幣
  公司法定代表人:郝偉哲             主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉波              會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉波
  母公司資產(chǎn)負(fù)債表
  2008年12月31日
  編制單位:哈藥集團(tuán)股份有限公司
  單位:元 幣種:人民幣
  公司法定代表人:郝偉哲               主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉波              會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉波
  合并利潤表
  2008年1—12月
  單位:元 幣種:人民幣
  公司法定代表人:郝偉哲             主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉波                會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉波
  母公司利潤表
  2008年1—12月
  單位:元 幣種:人民幣
  公司法定代表人:郝偉哲            主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉波                  會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉波
  合并現(xiàn)金流量表
  2008年1—12月
  單位:元 幣種:人民幣
  公司法定代表人:郝偉哲                主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉波              會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉波
  母公司現(xiàn)金流量表
  2008年1—12月
  單位:元 幣種:人民幣
  公司法定代表人:郝偉哲             主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉波                 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉波
  合并所有者權(quán)益變動表
  2008年1—12月
  單位:元 幣種:人民幣
  單位:元 幣種:人民幣
  公司法定代表人:郝偉哲             主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉波              會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉波
  母公司所有者權(quán)益變動表
  2008年1—12月
  單位:元 幣種:人民幣
  單位:元 幣種:人民幣
  公司法定代表人:郝偉哲              主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉波             會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉波
  9.3 本報(bào)告期無會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法變更。
  9.4 本報(bào)告期無會計(jì)差錯(cuò)更正。
  9.5 與最近一期年度報(bào)告相比,合并范圍發(fā)生變化的具體說明
  與上年同期相比,本報(bào)告期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍增加了一個(gè)子公司:2008年12月12日,本公司出資設(shè)立全資子公司—哈藥集團(tuán)中藥有限公司,該公司注冊資本為50,000,000.00元。
  董事長:郝偉哲
  哈藥集團(tuán)股份有限公司
  2009年4月28日

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