康美藥業(yè)2024年第一次臨時股東大會

 

　　11月15日，康美藥業(yè)董事會依法籌備、召集并順利召開2024年第一次臨時股東大會。大會由康美藥業(yè)董事長賴志堅主持。

 

董事長賴志堅主持大會

 

　　公司股東及股東代表、公司部分董事與監(jiān)事、董事會秘書及廣東信達律師事務所律師出席了本次大會，公司部分高級管理人員列席會議。

　　本次臨時股東大會采取網(wǎng)絡投票與現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式進行。會上，出席會議的股東及股東代表為維護公司及廣大股東的合法權(quán)益、參與決策公司重大事項、推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展而積極行使表決權(quán)，共同審議并通過《關(guān)于選聘會計師事務所的議案》。該議案指出，綜合考慮公司業(yè)務發(fā)展情況和整體審計的需要，根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司擬聘任中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為 2024年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　自2024年以來，康美藥業(yè)在國家著力推動中醫(yī)藥振興發(fā)展戰(zhàn)略指引下，以“12355”戰(zhàn)略規(guī)劃為導向，以“降本增效”為主線，穩(wěn)步推進戰(zhàn)略項目落地，積極深化業(yè)務縱深拓展。在延續(xù)2023年公司扭虧為盈、經(jīng)營復蘇并持續(xù)向好發(fā)展的良好局面下，2024年一季度、上半年及三季度公司均實現(xiàn)營業(yè)收入增長、同比扭虧為盈，進一步穩(wěn)固和提升了公司的發(fā)展成果和經(jīng)濟效益。2024年7月4日起，公司成功撤銷“其他風險警示”、順利“摘帽”，正式進入了“新康美”“煥新”發(fā)展的全新階段。同時，在內(nèi)部治理方面，公司持續(xù)強化內(nèi)控體系、合規(guī)體系建設(shè)，積極推進內(nèi)部控制評價和審計工作，有效防范企業(yè)經(jīng)營風險，切實提升企業(yè)治理水平，全面確保企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營。

　　黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》提出“完善中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展機制”的重大戰(zhàn)略部署，為進一步深化中醫(yī)藥改革、助力健康中國建設(shè)指引新的路徑。面向未來，康美藥業(yè)將更加主動地服務和融入促進實體經(jīng)濟發(fā)展及中醫(yī)藥振興發(fā)展等重大國家戰(zhàn)略，充分發(fā)揮自身中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和股東專業(yè)資源優(yōu)勢，不斷加強集團化經(jīng)營協(xié)同、創(chuàng)新業(yè)態(tài)及業(yè)務增長模式，持續(xù)優(yōu)化科研創(chuàng)新體系、生產(chǎn)經(jīng)營體系、質(zhì)量管控體系，進一步推動高品質(zhì)中藥飲片及其制品、智慧藥房煎煮等核心業(yè)務的轉(zhuǎn)型升級，積極打造優(yōu)質(zhì)優(yōu)價中藥飲片企業(yè)“新標桿”，奮力跑出“新康美”高質(zhì)量發(fā)展的加速度！