康美藥業(16.27, 0.03, 0.18%)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會2014年度第四次臨時會議于2014年4月18日以通訊表決的方式召開，會議通知已以書面形式向公司各位董事及列席會議人員發出，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：

 

　　一、審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》；

　　根據公司生產經營需要，董事會決定增加經營范圍：醫療用毒性藥品（西藥）；麻醉藥品；第一類精神藥品（區域性批發）；普通貨運；化妝品；商務信息咨詢服務；會議展覽服務；倉儲服務。具體變更范圍以工商局核準的內容為準。

　　董事會提請股東大會授權董事會根據公司經營范圍變更的實際情況修改公司章程相關條款并辦理工商變更登記手續。

　　贊同票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，有關召開股東大會事宜另行通知。

 

　　二、審議通過《關于對全資子公司康美中藥城（普寧）有限公司增資的議案》。

　　為增強康美中藥城（普寧）有限公司的業務拓展能力，公司決定將其注冊資本增加至20，000萬元人民幣。

　　公司董事會授權經理層負責辦理上述增資的相關事宜，并根據實際情況決定具體出資方式以及出資時間。

　　贊同票9票，反對票0票，棄權票0票。

 

　　特此公告。

 

　　 康美藥業股份有限公司董事會

 

　　 二〇一四年四月十八日