警方打響集群戰(zhàn)役

　　隨后，專(zhuān)案組兵分四路展開(kāi)偵查。一路在丹東本地進(jìn)行偵查；一路趕赴北京進(jìn)行調(diào)查取證，核實(shí)MC國(guó)際投資集團(tuán)所有宣傳材料的真?zhèn)�；一路趕赴深圳對(duì)涉案的幾個(gè)主要賬戶(hù)予以查詢(xún)、凍結(jié)；一路組織大量警力趕往杭州對(duì)此案的兩名主要犯罪嫌疑人吳某、外籍人士成某展開(kāi)外圍偵查工作。

　　據(jù)警方調(diào)查，MC天使基金的會(huì)員主要通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)和買(mǎi)賣(mài)所謂的概念股獲利。投資的會(huì)員每次最少投入1000美元，會(huì)員投股的錢(qián)數(shù)越多級(jí)別越高。股東投入1000美元成為白銀會(huì)員，公司會(huì)給會(huì)員1000原始股和500概念股；股東投入3000美元成為黃金會(huì)員，公司會(huì)給會(huì)員3000原始股和1800概念股。隨著投入的增加，還分白金會(huì)員、鉆石會(huì)員、黑鉆會(huì)員等等級(jí)。會(huì)員加入MC國(guó)際投資集團(tuán)后都會(huì)有自己的賬號(hào)和密碼，每個(gè)會(huì)員都可以用自己的賬號(hào)登錄，給下線(xiàn)建立1個(gè)賬號(hào)和密碼。

　　警方認(rèn)定，MC天使國(guó)際投資集團(tuán)會(huì)員依靠發(fā)展下線(xiàn)獲取提成收入，發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)越多，其提成的獎(jiǎng)勵(lì)越高，經(jīng)營(yíng)模式具有金字塔型的層級(jí)、高額返利的誘騙手段符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪特征。

　　2012年6月，在掌握大量證據(jù)的情況下，警方將犯罪嫌疑人成某、吳某等人抓獲，并在遼寧各地控制MC會(huì)員100余人，采取行政措施37人。經(jīng)公安部批準(zhǔn)，當(dāng)年7月25日至30日在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展了“MC”傳銷(xiāo)案件的集群戰(zhàn)役，搗毀了這一傳銷(xiāo)團(tuán)伙。

　　廣告釋疑

　　傳銷(xiāo)組織吸金4億元

　　王某表示，之所以會(huì)購(gòu)買(mǎi)，是因?yàn)榕笥迅嬖V他這是一條賺大錢(qián)的門(mén)路。除了利用朋友關(guān)系介紹，MC天使傳銷(xiāo)組織更是利用媒介來(lái)打消人們的疑慮。

　　本報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)上有很多關(guān)于MC天使基金的介紹。比如，“由MC國(guó)際投資集團(tuán)打造全球獨(dú)一無(wú)二的資本運(yùn)作平臺(tái)，透過(guò)獨(dú)特的營(yíng)運(yùn)模式，讓每個(gè)人都有機(jī)會(huì)透過(guò)資本運(yùn)作的商業(yè)模式來(lái)倍增財(cái)富。”

　　在互聯(lián)網(wǎng)上搜索，可以看到很多網(wǎng)友轉(zhuǎn)讓MC天使基金或是咨詢(xún)?cè)摶�金的帖子。MC網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，該網(wǎng)站會(huì)員層級(jí)已經(jīng)達(dá)到255層。

　　而每到一地，傳銷(xiāo)人員遇到質(zhì)疑時(shí)都會(huì)聲稱(chēng)可以通過(guò)觀(guān)看中央電視臺(tái)的相關(guān)節(jié)目及網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)。許多人看到電視和網(wǎng)絡(luò)上果真有關(guān)于這個(gè)基金的介紹，于是對(duì)此深信不疑。

　　因此，一年多時(shí)間，該團(tuán)伙以“銷(xiāo)售原始股”為名非法吸收資金6119萬(wàn)美元，折合人民幣近4億元。其中，涉及遼寧省1900多人。

　　法網(wǎng)恢恢

　　5名被告一審獲刑

　　2013年2月，當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)就此案提起公訴。

　　丹東中院審理查明，2011年初，外籍人士源某和林某創(chuàng)建了MC國(guó)際投資集團(tuán)網(wǎng)站。2011年7月，源某和林某將馬來(lái)西亞籍人士成某拉入該組織，主要讓其在中國(guó)內(nèi)地以發(fā)放MC天使投資基金的模式發(fā)展會(huì)員非法吸收資金，并給其純利潤(rùn)10%的分紅。成某在吳某的協(xié)助下先后在中國(guó)內(nèi)地各地對(duì)MC集團(tuán)進(jìn)行宣傳，吸收會(huì)員非法集資。吳某的男朋友馬某一直在丹東做生意，接觸人較多，就被安排在丹東發(fā)展。2011年11月，丹東人員杜某、叢某、張某等人加入該傳銷(xiāo)組織，并簽訂合伙理財(cái)協(xié)議，在丹東地區(qū)共同發(fā)展下線(xiàn)從中獲利。截至案件破獲時(shí)，上述幾人層級(jí)均達(dá)到三級(jí)以上，下線(xiàn)人數(shù)多達(dá)100余人。

　　丹東中院認(rèn)為，成某等5人違反中國(guó)法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資經(jīng)營(yíng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。經(jīng)查，上述人員在傳銷(xiāo)組織成立后，實(shí)施了倡導(dǎo)、發(fā)起、策劃等傳銷(xiāo)活動(dòng)，在其中起到了組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

　　據(jù)此，法院依據(jù)《刑法》相關(guān)規(guī)定，對(duì)成某等5人判處一年六個(gè)月不等的刑期，并處罰金。